Shema kripto piramide Finiko Ruse stane več kot 1.5 milijarde dolarjev 

Haainaliza, podatkovna platforma blockchain, ki zagotavlja programsko opremo, storitve in raziskovalne storitve za vladne agencije in podjetja, je objavila podatke o trenutnem stanju kripto kriminala v vzhodni Evropi. 

Regija je znana kot ena najbolj kripto naprednih regij v Evropi in skupaj z njeno odprtostjo v kriptovalutah je porast nezakonitih dejavnosti, povezanih z digitalnim sredstvom.

Večina nezakonitih dejavnosti v Vzhodni Evropi je povezana s piramidno shemo Finiko, ki je po podatkih Chainalysis prek več kot 1.5 depozitov pretočila bitcoin v vrednosti 800,000 milijarde dolarjev. 

Natančne številke še niso potrjene, a če bi številka res dosegla 1.5 milijarde dolarjev, bi bila piramidna prevara Finiko največja kripto goljufija v zgodovini. Presegel je celo prevaro OneCoin, ki je prinesla 4 milijarde dolarjev. 

"Piramide" v Rusiji

Ena od pogosto uporabljenih taktik v piramidnih shemah je agresivno novačenje, ki je namenjeno privabljanju več vlagateljev. Razlog, zakaj udeleženci teh shem tako hitro rastejo, je v tem, da so obstoječi člani motivirani s finančno nagrado privabljanja novih vlagateljev. 

In ker državljani Rusije in Ukrajine trenutno trpijo zaradi devalvacije valute in omejenih možnosti, so nagnjeni k shemam za hitro obogatenje. 

Ko je bil Finiko predstavljen, ni pri nikomer vzbudil nobenega suma, do konca leta 2020 pa so oblasti to finančno storitev začele natančno preučevati zaradi domnevnih znakov piramidne sheme. 

Aretiran ustanovitelj podjetja Finiko

Ustanovitelja Finika Kirilla Doronina so oblasti kasneje aretirale zaradi očitnih rdečih zastav Finika. Takoj so mu odvzeli ruski in turški potni list. Izpuščen bo konec septembra. 

Z oblastmi je sodeloval tako, da je posredoval informacije o soustanoviteljih Finika Zygmuntu, Zygmuntovichu, Edvardu in Sabirovyju. Vendar je jasno povedal, da ne ve, kje so trenutno.

Slika z dovoljenjem Novice Cointelegraph/ YouTube

Vir: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/