Nujnost skladnosti AML/CFT
Nedavna posodobitev Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), globalnega nadzornika za boj proti pranju denarja, je postavila Filipine pod kritično lečo. Ker je januar 2024 rok za črtanje s »sivega seznama« FATF, se država sooča z nujno potrebo po izvajanju strogih ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (AML/CTF).
Kot država na sivem seznamu so Filipini priznani kot jurisdikcija pod okrepljenim nadzorom, ki dejavno sodeluje s FATF pri odpravljanju strateških pomanjkljivosti pri boju proti pranju denarja, financiranju terorizma in financiranju širjenja orožja.
Henry James Banayat je izvršni direktor podjetja Bitshares Labs Inc. (BLINC), ki je specializirano za spletni razvoj in rešitve blockchain. Medtem ko se Henry ukvarja s trgovanjem s kriptovalutami, je njegovo osnovno strokovno znanje področje informacijske tehnologije, podprto z bogatimi izkušnjami na različnih poslovnih področjih. Pod njegovim vodstvom je BLINC postal pomemben igralec v areni Web3, s poudarkom na skladnosti s predpisi in sodelovanju skupnosti.
(Razkritje: Bitshares Labs podpira BitPinas v svojih epizodah spletnega oddajanja.)
(Preberite več o FATF na BitPinas: Kaj je potovalno pravilo FATF o kriptovalutah? in FATF, kriptovalute in Filipini)
Morebitne posledice za sektor kriptovalut
Filipinska pokrajina kriptovalut, ki je še vedno v začetnih fazah, bi se lahko soočila s pomembnimi izzivi, če država ostane na sivem seznamu FATF. Evo kako:
- Zaupanje vlagateljev in pritok kapitala: Ostanek na sivem seznamu bi lahko spodkopal zaupanje mednarodnih vlagateljev, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje tujih naložb v filipinski kripto sektor. Ta upad bi lahko upočasnil rast in inovacije, ki jih industrija doživlja.
- Okrepljen regulativni nadzor: Lokalne borze kriptovalut in podjetja se lahko soočijo z večjim regulativnim pritiskom. Stroški usklajevanja bi lahko narasli, kar bi lahko privedlo do konsolidacije trga, kjer preživijo le večji, bolj iznajdljivi subjekti.
- Obremenitev mednarodnih transakcij: Čezmejne transakcije s kriptovalutami bi lahko postale bolj zapletene in pod drobnogledom. Mednarodni partnerji morda oklevajo pri sodelovanju s filipinskimi kripto podjetji, kar vpliva na globalno integracijo industrije.
Odpravljanje strateških pomanjkljivosti
FATF je izpostavila pet ključnih področij 18 točk akcijskega načrta, ki jih morajo obravnavati Filipini. Ti vključujejo učinkovit na tveganju temelječ nadzor nefinančnih podjetij in poklicev, nadzor AML/CFT v zvezi z obiski igralnic in zagotavljanje, da imajo organi kazenskega pregona dostop do natančnih in posodobljenih informacij o dejanskem lastništvu. Druga kritična področja vključujejo povečanje preiskav in pregonov pranja denarja ter krepitev prizadevanj proti financiranju terorizma.
Vloga AMLC in zakonodajna podpora
Filipinski svet za boj proti pranju denarja (AMLC) se je zavezal, da si bo marljivo prizadeval za izstop s sivega seznama FATF. Vodstvo AMLC v Nacionalni delovni skupini za oceno tveganja pranja denarja/financiranja terorizma je ključnega pomena pri usklajevanju z vladnimi oddelki, agencijami in zasebnim sektorjem za reševanje teh vprašanj. Bistvena je tudi podpora zakonodajnih ukrepov, kot sta predlagana sprememba zakona o bančni tajnosti in zakon o prevarah s finančnimi računi (AFASA).
Pogled v prihodnost: izzivi in priložnosti
Medtem ko si Filipini prizadevajo odpraviti svoje pomanjkljivosti na področju AML/CFT, se mora sektor kriptovalut pripraviti na morebitne vplive. Vendar ta položaj predstavlja tudi priložnost za sektor, da okrepi svoje okvire skladnosti in prispeva k nacionalnim prizadevanjem v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. S tem bi Filipini lahko ne le izpolnili pričakovanja FATF, ampak tudi spodbudili bolj trden in ugleden trg kriptovalut.
Potovanje, ki je pred nami za filipinsko pokrajino kriptovalut, je ključnega pomena. Odziv države na poziv FATF k ukrepanju in njena sposobnost odpravljanja strateških pomanjkljivosti bosta oblikovala prihodnost njenega digitalnega finančnega ekosistema. Z usklajenimi prizadevanji vlade, regulativnih organov in kripto sektorja lahko Filipini te izzive spremenijo v pot za trajnostno rast in mednarodno verodostojnost v dinamičnem svetu kriptovalut.
Ta članek je prispeval Henry Banayat, prvotno objavljen na Substacku in ponovno objavljen na BitPinas: Sivi seznam FATF in njegove posledice za krajino kriptovalut na Filipinih
Disclaimer:
- Preden investirate v katero koli kriptovaluto, je bistveno, da opravite lastno skrbnost in pred sprejetjem kakršnih koli finančnih odločitev poiščete ustrezen strokovni nasvet o svojem specifičnem položaju.
- BitPinas ponuja vsebino za zgolj informativne namene in ne predstavlja naložbenega svetovanja. Vaša dejanja so izključno vaša odgovornost. To spletno mesto ni odgovorno za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli, niti ne bo zahtevalo pripisa vaših dobičkov.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :ima
- : je
- :ne
- :kje
- 11
- 2024
- a
- sposobnost
- O meni
- dostop
- Račun
- natančna
- Zakon
- Ukrep
- dejavnosti
- aktivno
- Naslov
- nasveti
- vplivajo
- proti
- agencije
- naprej
- Prav tako
- an
- in
- preprečevanje pranja denarja
- kaj
- primerno
- SE
- območja
- Arena
- članek
- AS
- ocenjevanje
- Backed
- Banka
- BE
- postanejo
- bilo
- pred
- koristno
- BitPinas
- blockchain
- rešitve blockchain
- Organi
- poslovni
- podjetja
- vendar
- by
- klic
- CAN
- Kapital
- opravlja
- Casino
- izzivi
- trdijo
- boj
- storjeno
- skupnost
- podjetje
- kompleksna
- skladnost
- usklajeno
- zaupanje
- konsolidacijo
- predstavljajo
- vsebina
- prispevajo
- prispevali
- Nadzor
- usklajevanje
- stroški
- bi
- Svet
- nasprotovanje
- država
- verodostojnost
- kritično
- čezmejni
- ključnega pomena
- kripto
- kripto sektor
- kripto trgovanje
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Izmenjave kripto valut
- trg kripto valute
- Rok
- odločitve
- Zavrni
- BRISTITEV
- oddelki
- Razvoj
- digitalni
- skrbnosti
- pridno
- Direktor
- razkritje
- ne
- tem
- navzdol
- 2
- dinamično
- ekosistem
- Izobraževanje
- Učinkovito
- prizadevanja
- pojavile
- izvršba
- sodelovati
- sodelovanje
- se ukvarja
- okrepljeno
- izboljšanje
- zagotoviti
- subjekti
- bistvena
- Izmenjave
- izvršni
- Izhod
- pričakovanja
- izkušnje
- doživlja
- strokovno znanje
- obsežen
- Obširne izkušnje
- Obraz
- obrazi
- FATF
- Področja
- filipinski
- finančna
- delovna skupina za finančne ukrepe
- financiranja
- pet
- Osredotočite
- za
- moč
- tuji
- Spodbujati
- okviri
- iz
- Prihodnost
- zaslužek
- Globalno
- vlada
- skupina
- Rast
- Imajo
- Henry
- Oklevajoča
- Poudarjeno
- njegov
- Kako
- Vendar
- HTTPS
- if
- Vplivi
- izvajati
- posledice
- in
- Inc
- vključujejo
- povečal
- narašča
- Industrija
- industriji
- Podatki
- Informacijsko
- Inovacije
- integracija
- Facebook Global
- v
- preiskave
- vlaganjem
- naložbe
- naložbe
- Investitor
- Vprašanja
- IT
- Izdelkov
- ITS
- james
- januar
- Potovanje
- jpg
- pristojnost
- Ključne
- Ključna področja
- Labs
- Pokrajina
- večja
- Pranje
- zakon
- kazenskega pregona
- Vodstvo
- vodi
- Zakonodajni
- Leži
- Seznam
- lokalna
- statve
- izgube
- Izdelava
- upravljanje
- Generalni direktor
- Tržna
- max širine
- Maj ..
- ukrepe
- Srečati
- morda
- Denar
- Pranje denarja
- spremljanje
- več
- morajo
- nastajajoče
- Narod
- nacionalni
- narodov
- Nimate
- potrebe
- opazen
- of
- on
- samo
- Priložnost
- originalno
- Ostalo
- ven
- lastne
- lastništvo
- partnerji
- pot
- Filipinski
- Filipinska kriptovaluta
- Filipini
- fotografija
- ključno
- Načrt
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- predvajalnik
- Stališče
- mogoče
- mogoče
- potencialno
- darila
- pritiskom
- tlak
- primarni
- zasebna
- Zasebni sektor
- strokovni
- predlagano
- zagotavlja
- objavljeno
- namene
- Preberi
- nedavno
- priznana
- Zmanjšanje
- regulatorni
- Skladnost z zakonodajo
- povezane
- Preostalih
- ostanki
- posledice
- ugledne
- reševanje
- iznajdljiva
- Odgovor
- Odgovornost
- odgovorna
- Rise
- Tveganje
- Ocena tveganja
- robusten
- vloga
- Pravilo
- prevara
- sektor
- Seek
- Oblikujte
- pomemben
- Razmere
- počasi
- So
- Izključno
- rešitve
- specializirano
- specifična
- postopka
- Še vedno
- Strateško
- Okrepiti
- stroga
- si prizadeva
- taka
- nadzor
- podpora
- Podpira
- preživetje
- trajnostno
- Trajnostna rast
- Naloga
- Projektna skupina
- terorizma
- financiranja terorizma
- da
- O
- Prihodnost
- Filipini
- te
- ta
- do
- Trgovanje
- Transakcije
- potovanja
- Pravilo potovanja
- OBRAT
- pod
- up-to-date
- Nadgradnja
- nujnost
- različnih
- ključnega pomena
- čuvaj
- web
- Izdelava spletnih strani
- Web3
- Spletna stran
- medtem
- bo
- z
- deluje
- Delovna skupina
- svet
- Vi
- Vaša rutina za
- zefirnet