Soustanovitelj AirBit Cluba - piramidne sheme kriptovalut, ki je vlagatelje ogoljufala za več kot 100 milijonov dolarjev - je bil obsojen na 12 let zapora.
Sedem mesecev prej je soustanovitelj kluba AirBit, Pablo Rodriguez, priznal krivdo za obtožbe zarote pri elektronski goljufiji marca na okrožnem sodišču v Združenih državah.
V izjavi z dne 26. septembra je Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka je dejal Rodriguez je "plenil" nezahtevne vlagatelje z lažnimi obljubami, da so njihova sredstva vložena v zakonito trgovanje s kriptovalutami in rudarjenje.
"Namesto da bi vlagal v imenu vlagateljev, je Rodriguez skril denar žrtev v zapleteni shemi pranja z uporabo Bitcoina, skrbniškega računa odvetnika ter mednarodnih navideznih in navideznih podjetij ter uporabil denar žrtev za polnjenje lastnih žepov."
Sodnik okrožnega sodišča George B. Daniels je Rodriguezu naložil dodatna tri leta nadzorovane izpustitve, ki bodo sledila njegovi 12-letni zaporni kazni.
.@HSINewYorkDelovna skupina El Dorado, največja delovna skupina za boj proti pranju denarja v ZDA, je ponosna, da je odigrala ključno vlogo pri zagotavljanju pravice žrtvam Pabla Renata Rodrigueza in goljufive Ponzijeve sheme »AirBit Club«. #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023
Obsojenemu goljufu je bilo naloženo plačilo zaplembe v višini 65 milijonov dolarjev in zaseg drugih predmetov, vključno s skupno 3,800 bitcoini (BTC) (v vrednosti 100 milijonov dolarjev), Rodriguezova rezidenca v Irvineu v Kaliforniji, 900,000 dolarjev v ameriških dolarjih zaseženih na nepremičnini in skoraj 1 milijon dolarjev, ki so bili prej v depozitu za Gulfstream Jet.
Drugi obtoženi - Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan in Karina Chairez so prav tako priznali krivdo in čakajo na izrek kazni.
Povezano: Kako ugotoviti, ali je projekt kriptovalute Ponzijeva shema
AirBit Club je bil ustanovljen leta 2015. Bodočim vlagateljem je bilo povedano, da je AirBit Club zaslužil donose pri rudarjenju in trgovanju s kriptovalutami ter da bodo žrtve zaslužile pasivne, zajamčene dnevne donose za vsako kupljeno članstvo.
Vendar pa so že leta 2016 člani kluba, ki so želeli dvigniti izkupiček, bili naleteli na izgovore, zamude in skrite stroške in povedali, da morajo zaposliti nove člane, če želijo prejeti donose.
Operaterji kluba, vključno z Rodriguezom, so bili zaračuna z goljufijo in pranjem denarja s strani Ministrstva za pravosodje avgusta 2020 po preiskavi Preiskovalne službe Združenih držav za domovinsko varnost.
V 2022, Izgubljenih je bilo 7.6 milijarde dolarjev sredstev do kriptovalute ponzijeve in piramidne sheme, glede na poročilo podjetja za obveščanje o verigi blokov TRM Labs z dne 28. junija.
Revija: Nestabilni kovanci: grozijo depegging, bančni pobegi in druga tveganja
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :ima
- : je
- $ 1 milijonov
- $ 100 milijonov
- $ 65 milijonov
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Po
- Račun
- Dodatne
- po
- Prav tako
- an
- in
- preprečevanje pranja denarja
- kaj
- SE
- AS
- odvetnik
- Avgust
- čaka
- Banka
- banke vodijo
- bilo
- ime
- Billion
- Bitcoin
- Bitkoini
- blockchain
- BTC
- by
- california
- klub
- So-ustanovitelj
- Cointelegraph
- Podjetja
- kompleksna
- Conspiracy
- Sodišče
- kripto
- kripto rudarstvo
- cryptocurrency
- Rudarstvo s kripto valutami
- trgovanje kriptokovno
- vsak dan
- Damian Williams
- daniels
- obtoženci
- zamude
- dostavo
- DEPEGGING
- okraj
- okrožno sodišče
- DoJ
- dolarjev
- DOS
- prej
- Zgodnje
- zaslužiti
- zaslužili
- el
- escrow
- false
- Firm
- sledi
- za
- moč
- zaseg
- goljufija
- goljufiva
- iz
- spredaj
- Skladi
- George
- zagotovljena
- kriv
- Imajo
- Hero
- skrita
- njegov
- domovina
- Domovinsko varnost
- HTTPS
- if
- naložena
- in
- Vključno
- Intelligence
- Facebook Global
- v
- investirali
- preiskave
- vlaganjem
- Vlagatelji
- Izdelkov
- jpg
- Sodnik
- junij
- Justice
- Labs
- Največji
- začela
- Pranje
- legitimno
- vrstica
- marec
- člani
- članstvo
- milijonov
- Rudarstvo
- Denar
- Pranje denarja
- mesecev
- morajo
- skoraj
- Novo
- NY
- of
- on
- operacije
- operaterji
- Ostalo
- več
- lastne
- pasivno
- Plačajte
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- igral
- žepi
- ponzi
- Ponzijeva shema
- prej
- zapor
- Sonda
- izkupiček
- Projekt
- Obljublja
- nepremičnine
- prihodnosti
- Ponosni
- kupili
- Piramida
- Shema piramid
- prejeti
- rekrut
- sprostitev
- poročilo
- Residence
- vrne
- tveganja
- vloga
- deluje
- s
- shema
- scott
- varnost
- zaseženi
- stavek
- obsojen
- sedem
- Shell
- Južna
- Južno okrožje New Yorka
- Izjava
- Države
- Naloga
- Projektna skupina
- povej
- da
- O
- njihove
- jih
- 3
- do
- Rekel
- Skupaj za plačilo
- Trgovanje
- Zaupajte
- nas
- ameriški dolar
- Velika
- Združene države Amerike
- us
- Rabljeni
- uporabo
- Uporaba Bitcoin
- žrtve
- ključnega pomena
- hotel
- je
- so bili
- ki
- bo
- Williams
- Wire
- Žične goljufije
- želijo
- z
- umaknejo
- vredno
- bi
- let
- york
- zefirnet