Svetovalci FTX delijo podatke strank s FBI: poročilo

Advisers for bankrupt crypto exchange FTX have been razkritje data from customers’ transactions and accounts with the Federal Bureau of Investigation (FBI), according to court documents seen by Bloomberg. 

V odgovor na sodne pozive, ki jih je v zadnjih nekaj mesecih izdalo več terenskih uradov FBI, so svetovalci FTX organom kazenskega pregona predali zapise o poslih določenih strank na propadli kripto borzi.

Zahteve FBI-ja so bile razkrite v evidenci obračunov Alvareza in Marsala, svetovalnega podjetja, ki služi kot finančni svetovalec za FTX. V zadnjih nekaj mesecih je osebje podjetja pridobilo informacije iz poslov nekaterih strank za pisarne FBI v Portlandu, Philadelphiji, Oaklandu, Minneapolisu in Clevelandu. 

Evidenca obračunavanja ni razkrila, kakšno vrsto preiskave je izvedel FBI ali kdo je bil tarča, čeprav je v enem od evidenc omenjen sodni poziv velike porote.

V sodni vlogi sta Alvarez in Marsal septembra poročala o izmenjavi podatkov o transakcijah FTX-jevega ponudnika računalništva v oblaku kot odgovor na sodni poziv, ki ga je izdal urad FBI v Filadelfiji. Julija je po zahtevi urada FBI v Oaklandu preiskoval tudi račune strank in transakcije. Poleg tega je podjetje avgusta pridobilo informacije o strankah v zvezi z določenimi transakcijami v skladu s sodnim pozivom urada FBI v Portlandu.

Stranke FTX bodo na koncu plačale delo. Po poročanju Bloomberga sta julija, avgusta in septembra dva svetovalca za storitve, povezane s FBI, fakturirala več kot 21,000 dolarjev. Sodni zapisi kažejo, da sta Alvarez in Marsal od FTX od novembra 100 skupaj zaračunala skoraj 2022 milijonov dolarjev provizije. Denar bo zmanjšan zaradi izterjav za stranke FTX.

FTX’s new CEO, John J. Ray III, recently revealed that the exchange’s customers could receive over 90% of their assets by the end of 2024 as a result of a proposed settlement between FTX creditors and debtors.

Revija: Ponovno vlaganje Ethereuma – inovacija v verigi blokov ali nevarna hiša iz kart?

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://cointelegraph.com/news/ftx-advisers-sharing-customers-data-with-fbi-report