Serija Crypto Crime: trgovanje s pranjem NFT je težje, kot si mislite

Vse nove tehnologije imajo velik potencial za zlorabo. Nezamenljivi žetoni (NFT) se ne razlikujejo.

In čeprav novi razred sredstev še ni trpel zaradi večjih tatvin, je primeren za dve precej donosni nezakoniti dejavnosti – trgovanje s pranjem in pranje denarja.

Trgovanje s pranjem NFT je igra na srečo 

Few things in the crypto industry have experienced a popularity boom as huge as NFTs have. According to Haainaliza‘ NFT Market Report, a minimum of $44.2 billion worth of cryptocurrency has been sent to ERC-721 and ERC-1155 contracts in 2021. This represents a 41,598% increase from the $106 million that was recorded in 2020.

As was the case with the growth of DeFi we outlined in our last Crypto Crime Series report, the growth NFTs have seen last year was also followed by a significant increase in illicit activities. But, unlike DeFi, which was hit the hardest with scams, NFTs suffered the most from pranje trgovanja in pranje denarja.

Trgovanje s pranjem je bilo vedno prisotno v kripto industriji, vendar je z NFT naraslo na vrhunske vrednosti brez primere. Trgovanje s pranjem, ki se uporablja za umetno napihovanje vrednosti in likvidnosti sredstva, je transakcija, pri kateri je prodajalec na obeh straneh trgovine – torej prodaja sebi.

It has historically been associated with menjave kripto valut, which often used wash trading to make their trading volumes appear larger than they actually were. Wash trading NFTs also makes them appear more valuable and, in turn, more sought-after on the secondary market.

Medtem ko so centralizirane borze morale uporabiti kar nekaj tehničnega znanja in izkušenj za izvajanje pralnih poslov, je trgovanje z NFT s pranjem bistveno lažje. Večina trgovalnih platform NFT od svojih uporabnikov ne zahteva, da preverijo svojo identiteto, saj zanje ne veljajo nobene zahteve KYC. To pomeni, da je edina stvar, ki je potrebna za trgovanje z NFT, povezovanje denarnice s platformo.

Brez identifikacije lahko uporabniki na platformo povežejo toliko denarnic, kot želijo, in sodelujejo v neskončnem krogu prodaje poljubne količine NFT.

Da bi bolje razumeli, kako veliko in kako donosno je trgovanje s pranjem v resnici, je Chainalysis analiziral prodajo NFT-jev na naslove Ethereum, ki so se financirali sami, kar pomeni, da jih je financiral bodisi prodajni naslov bodisi naslov, ki je prvotno financiral prodajni naslov.

Analiza te prodaje je pokazala, da so nekateri prodajalci NFT izvedli na stotine poslov pranja. Najbolj ploden NFT trgovec na zgornjem grafikonu je lani opravil 830 prodaj na naslove, ki se financirajo iz lastnih sredstev, vendar mu doslej ni uspelo ustvariti dobička.

Skupno je Chainalysis identificiral 262 uporabnikov, ki so več kot 25-krat prodali NFT na naslov, ki se financira iz lastnih sredstev. In čeprav je družba dejala, da ni mogla biti popolnoma prepričana, da so vsi primeri prodaje NFT samofinanciranim denarnicam namenjeni trgovanju s pranjem, je bilo dokaj prepričano, da je prag 25 transakcij dovolj za doseganje rezultatov.

In dal rezultate, saj je nadaljnja analiza pokazala, da več kot polovica teh trgovcev s pranjem ni ustvarila dobička.

Poročilo je izračunalo skupni dobiček 262 trgovcev s pranjem tako, da se znesek, ki so ga porabili za pristojbine za plin, odšteje od zneska, ki so ga zaslužili s prodajo NFT-jev "pravim" kupcem. Od 262 trgovcev s pranjem jih je bilo 152 nedonosnih, skupaj so izgubili nekaj manj kot 417,000 $.

Vendar pa so trgovci s pranjem, ki so bili dobičkonosni, s svojimi posli zaslužili toliko denarja, da so povzročili, da je celotna skupina 262 na splošno požela izjemen dobiček. Leta 110 je bilo 2021 donosnih naslovov za trgovanje s pranjem, ki so skozi vse leto ustvarili dobiček v višini 8.9 milijona dolarjev.

"Tih 8.9 milijona dolarjev najverjetneje izvira iz prodaje nič hudega slutečim kupcem, ki verjamejo, da je vrednost NFT, ki jo kupujejo, rasla v vrednosti, prodanih od enega ločenega zbiratelja do drugega."

Trgovanje s pranjem NFT kljub svoji rasti še vedno obstaja v pravnem nevšečnosti. Samo trgovanje s pranjem je prepovedano na trgih vrednostnih papirjev in terminskih pogodb, vendar zanj še ne veljajo kakršni koli predpisi, ko gre za prostor NFT.

Vendar je pomembno omeniti, da Chainalysis pranja trgovanja, identificirana na Ethereumu, še vedno predstavlja manj kot del celotnega obsega trgovanja NFT, ki smo ga videli lani. Enako pomembno je tudi omeniti, da je ustvarjanje dobička s trgovanjem z NFT izjemno težko – tistim, ki to običajno dolgujejo nepričakovani sreči.

Pošta Serija Crypto Crime: trgovanje s pranjem NFT je težje, kot si mislite pojavil prvi na CryptoSlate.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/