ZAE bodo omejili nepremičninsko kripto pranje denarja

Oblasti želijo spremljati plačila v bitcoinih in ethereumu, ko se država razvija kot a cryptocurrency pesto

Vlada Združenih arabskih emiratov (ZAE) je v ponedeljek sporočila, da morajo nepremičninski agenti obvestiti organe za pranje denarja o vsaki prodaji nepremičnine, plačane s kriptovaluto. Istočasno želijo podjetja, kot so Bybit, Kraken, Binance in Crypto.com, odpreti pisarne v nastajajočih kripto središčih v Dubaju in Abu Dabiju.

Zdaj vlada ZAE poskuša uvesti stroge predpise, s katerimi bi zagotovila, da se vsaka nepremičninska transakcija prijavi regulatorjem za pranje denarja, tudi če uporabljajo virtualna sredstva ali sredstva iz virtualnih sredstva za delček vrednosti hiše.

Združeni arabski emirati želijo spremljati vse kripto transakcije

Abdulla bin Touq Al Marri, minister za gospodarstvo ZAE, je v izjavi dejal, da bodo nova pravila "pustila malo ali nič prostora za manipulacije ali nezakonite prakse, ki bi lahko negativno vplivale na gospodarstvo delovnega okolja in naložbe" v nepremičninskem in pravnem sektorju.

Prav tako bo od posrednikov, agentov in odvetniških pisarn zahteval, da poročajo FIU, odgovorni za nadzor črnega denarja. To velja, če kupec poskuša izplačati več kot 55,000 AED (približno 15,000 USD).

Delovna skupina za globalno preprečevanje pranja denarja, ki določa standarde za finančno ukrepanje, si prizadeva omejiti uporabo kriptovalut za pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem, ali financiranje terorizma. Trenutno to vključuje "potovanja pravilo, sporen način za prepoznavanje in sledenje plačnikom.