Ameriški CFTC toži Binance in CEO CZ zaradi kršitev zveznih pravil

• CFTC trdi, da Binance domnevno krši pravila trgovanja in izvedenih finančnih instrumentov.
• Agencija želi civilne denarne kazni in tudi pomožne popravne ukrepe.

Ameriško regulativno zatiranje kripto sektor nadaljuje z najnovejšim Binance. Največjo borzo kriptovalut Binance Holdings Ltd. in njenega izvršnega direktorja Changpenga »CZ« Zhaoa je tožila ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) zaradi domnevnega kršenja pravil trgovanja in izvedenih finančnih instrumentov. V ponedeljek je CFTC vložil pritožbo na zvezno sodišče v Chicagu.

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago trdi v sodnih dokumentih, da je Binance pridobil velik del svojega navedenega obsega trgovanja in dobička s svojim razširjenim nagovarjanjem in dostopom do potrošnikov s sedežem v Združenih državah, ki sodelujejo v širokem naboru promptnih transakcij digitalnih sredstev in izvedenih transakcij. ki vključuje blago, s katerim se trguje v meddržavni trgovini.

Denarne kazni in pomožni popravni ukrepi

CFTC nadalje trdi, da je Binance izmenjava ni upoštevala zveznih pravil. Ki so ključnega pomena za delovanje finančnega sistema ZDA, saj se pri njih nikakor ne registrirate. Nekateri od teh zakonov zahtevajo nadzor za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in terorizma.

Poleg tega je Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) vložila pritožbo zoper Zhao in drugi člani najvišjega vodstva Binance, ki trdijo, da niso ustrezno nadzirali delovanja Binance in so namerno omogočali kršitve zakonodaje Združenih držav. Med temi dejavnostmi je podpora in svetovanje strankam s sedežem v ZDA, da se izognejo postopkom zagotavljanja skladnosti, za katere trdi, da jih ima Binance za spremljanje in preprečevanje nezakonitih dejavnosti.

Regulativni organ je sodišče tudi prosil, naj Binanceu in povezanim strankam naloži civilne denarne kazni, kot tudi popravne pomožne ukrepe, kot so »prepovedi trgovanja in registracije, razbremenitev, obresti pred in po sodbi« ter vsa druga pravna sredstva sodišča meni, da je potrebno in primerno.

Priporočeno za vas:

Crypto Exchange OKX objavlja načrt razvoja verige OKB