Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v torek sporočila, da so bili trije drugi posamezniki obtoženi goljufije v zvezi s prvotno ponudbo kovancev (ICO) v višini 30 milijonov dolarjev. Po sporočilu za javnost so bili obtoženi Ali Asif Hamid iz Oakvillea v Kanadi v Kanadi, Michael Gietz iz Idaho Fallsa v Idahu in Cristine Page iz Brooklyna v New Yorku del sheme, ki jo je vodil Boaz Manor - trenutno obsojeni - in njegov sodelavec , Edith Pardo.
Pritožba je bila vložena pri okrožnem sodišču ZDA za okrožje New Jersey. Glede na dokumente, tožene stranke imel vodilne vloge pri goljufijah ICO, ki pomaga prikrivati Manorjev položaj v kriminalni shemi. Preiskavo so vodili Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh iz enote SEC Enforcement Division za zlorabo trga ter Jordan Baker in Sandeep Satwalekar iz newyorške regionalne pisarne SEC.
Alternativa bančnega računa. Poslovni račun IBAN.
Predlagani članki
Tradicionalni Versus Direct to Wallet Bitcoin Payment GatewaysPojdi na članek >>
Poleg tega so jim oblasti očitale, da poznajo Manorjevo kriminalno ozadje: »Da bi prikrivali vpletenost Manorja in njegovo zgodovino pred vlagatelji, so v sporočilih, povezanih z ICO, uporabili Manorjev izbrani vzdevek Shaun MacDonald in pomagali ustvarjati in distribuirati materialno zavajajoče tržne materiale ICO, ki niso sklicevanje bodisi na Manor bodisi na izmišljenega "MacDonalda" in namesto tega navajal domnevno "izvršilno ekipo" posameznikov, ki v resnici niso imeli višjega vodstvenega pooblastila nad poslom. "
Eden od obtoženih se je strinjal s poravnavo
Kljub temu je SEC obtožil Hamida, Gietza in Pagea, da so kršili in pomagali ter spodbujali kršitve določb zvezne zakonodaje o varstvu vrednostnih papirjev in kršili zahteve glede registracije vrednostnih papirjev. Čeprav ni sprejela ali zanikala zahtevkov SEC, se je Page strinjala, da bo uredila poravnavo, ki je še vedno odvisna od odobritve sodišča, "ki vključuje trajne odredbe, disgorgiranje digitalnega premoženja, ki ga je prejela v zvezi s kršitvijo, in civilno kazen v višini 192,768 USD , «Je komentiral SEC.
Prejšnji teden Magneti za finance poročal, da ameriški finančni regulator zaračunal Edgar M. Radjabli iz Boca Ratona na Floridi in dveh subjektov, ki jih je nadzoroval zaradi vpletenosti v tri ločene goljufije z vrednostnimi papirji, ena od njih je bila povezana s ponudbo žetonov.
- "
- Račun
- domnevno
- razglasitve
- članek
- Sredstva
- avto
- Bitcoin
- poslovni
- Kanada
- zaračuna
- Stroški
- terjatve
- Coin
- Komisija
- Sodišče
- kazenska
- digitalni
- Digitalna sredstva
- okrožno sodišče
- Dokumenti
- Izmenjava
- Zvezna
- finančna
- florida
- goljufija
- Skrij
- zgodovina
- HTTPS
- ICO
- Začetna ponudba kovancev
- preiskava
- Vlagatelji
- Zakoni
- Vodstvo
- Led
- Tržna
- Trženje
- materiali
- milijonov
- New Jersey
- NY
- ponujanje
- Ostalo
- Plačilo
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- Reality
- registracija
- Zahteve
- SEC
- Vrednostni papirji
- Securities and Exchange Commission
- Zakoni o vrednostnih papirjih
- naselje
- žeton
- us
- Proti
- denarnica
- teden
- WHO
- v