Ustanovitelji Tornado Cash se soočajo z obtožbami v ZDA zaradi ravnanja z 1 milijardo dolarjev umazanega denarja

Ustanovitelji Tornado Cash se soočajo z obtožbami v ZDA zaradi ravnanja z 1 milijardo dolarjev umazanega denarja

Časovni žig: 23. avgust 2023 5
Ustanovitelji Tornado Cash se soočajo z obtožbami v ZDA zaradi ravnanja z 1 milijardo dolarjev umazanega denarja PlatoBlockchain Data Intelligence. Navpično iskanje. Ai.

Roman
Semenov in Roman Storm, ustanovitelja Tornado Cash, mešalnika kriptovalut,
so bili obtoženi pomoči kriminalcem, vključno s hekerji, povezanimi s Northom
Lazarus Group, povezana s Korejo, za pranje več kot 1 milijarde dolarjev nezakonitih sredstev. Nevihta
je danes (sreda) v Washingtonu aretiral Zvezni urad za
Preiskava (FBI).

A
mešalnik kriptovalut, znan tudi kot mešalnik, je storitev, ki jo imetniki digitalnih sredstev uporabljajo za ohranjanje anonimnosti svojih transakcij s kriptovalutami. te
mešanice potencialno sledljivih kripto sredstev z velikimi količinami
druga sredstva.

ZDA
Ministrstvo za pravosodje v izjavo izdal v sredo, ugotovil, da je obtožil Semenova
in Storm z zaroto za pranje denarja, kršitve sankcij in vodenje
nelicencirano poslovanje s prenosom denarja. Glede na organe pregona
agencije so vodilni prejeli pritožbe in klice na pomoč žrtev
kibernetske kriminalitete, vendar se je namenoma izognila izvajanju kakršnih koli kontrol, da bi kriminalcem preprečila uporabo njene platforme za pranje nezakonito pridobljenih kriptovalut.

Poleg tega
ustanovitelji prek
njihove platforme naj bi skupini Lazarus pomagale »prati stotine milijonov
dolarjev prihodkov od vdorov,« kljub dejstvu, da je hekerska skupina imela
je bil sankcioniran s strani Urada za tuje premoženje Ministrstva za finance ZDA
Nadzor (OFAC) kot blokirana lastnina.

»Nevihta in
Semenov naj bi vedel, da je storitev Tornado Cash, ki jo izvajajo
vpletenost v te transakcije, ki kršijo sankcije,« so pojasnili ameriški tožilci.
»Izvedli so spremembo storitve, da so lahko objavili
sporočili, da so spoštovali sankcije, a v zasebnem
klepetih so se strinjali, da bo ta sprememba neučinkovita.«

US Hits Roman
Semenov s sankcijami
Oznaka

Ločeno,
OFCA v sredo izdal sankcije
imenovanje proti
Semenov in s tem sledil podobni sankciji postavljen na Tornado Cash lansko leto.

O
oznaka pomeni, da so sredstva Semenova v ZDA blokirana in
velja za škodljivega za varnost države. Oznaka prepoveduje tudi sedež v ZDA
in tujih organizacij od opravljanja finančnih transakcij s soustanoviteljem.

Lansko leto,
OFCA je izdal svoj prve sankcije proti
mešalnik kriptovalut. Finančna obveščevalna agencija je obtožila
Blender.io, še en kripto mešalnik, pranja več kot 20.5 milijona dolarjev kriminalnih
izkupiček za skupino Lazarus.

Poleg tega je agencija leta 2019 podobne sankcije naložila skupini Lazarus
potem ko je hekersko skupino, povezano s Severno Korejo, obtožil uporabe Tornado Cash za
prikrili prenos več kot 455 milijonov dolarjev, ukradenih marca 2022 kršitev Axie
Infinity's Ronin Network. Opozorilo je, da vdor ostaja najpomembnejša kriptovaluta
rop doslej.

"
Lazarus Group je pozneje uporabil Tornado Cash za pranje več kot 96 milijonov dolarjev
sredstev, pridobljenih iz kibernetskega ropa na Harmony's 24. junija 2022
Horizon bridge in najmanj 7.8 milijona dolarjev od 2. avgusta 2022, Nomad
rop,« je pojasnil OFAC. »Ta prihodek zagotavlja demokrati
Ljudska republika Koreja z viri, ki jih uporablja za podporo svojih nezakonitih balističnih izstrelkov
in programi jedrskega orožja."

Medtem,
je FBI pripisal več kot 40 milijonov dolarjev
bitcoinov (BTC), ukradenih ta teden skupini Lazarus, Magneti za finance poročali prej danes. The
varnostna agencija je tudi dejala, da so hekerji odgovorni za velike kibernetske napade, zabeležene junija 2023: rop
60 milijonov dolarjev digitalnih sredstev družbe Alphapo, 37 milijonov dolarjev ukradenih iz
CoinsPaid in krajo 100 milijonov dolarjev iz Atomic Wallet.

MetaQuotes omejuje aktivacijo izdelka; portfelji družbe Swissquote; preberite današnje novice.

Roman
Semenov in Roman Storm, ustanovitelja Tornado Cash, mešalnika kriptovalut,
so bili obtoženi pomoči kriminalcem, vključno s hekerji, povezanimi s Northom
Lazarus Group, povezana s Korejo, za pranje več kot 1 milijarde dolarjev nezakonitih sredstev. Nevihta
je danes (sreda) v Washingtonu aretiral Zvezni urad za
Preiskava (FBI).

A
mešalnik kriptovalut, znan tudi kot mešalnik, je storitev, ki jo imetniki digitalnih sredstev uporabljajo za ohranjanje anonimnosti svojih transakcij s kriptovalutami. te
mešanice potencialno sledljivih kripto sredstev z velikimi količinami
druga sredstva.

ZDA
Ministrstvo za pravosodje v izjavo izdal v sredo, ugotovil, da je obtožil Semenova
in Storm z zaroto za pranje denarja, kršitve sankcij in vodenje
nelicencirano poslovanje s prenosom denarja. Glede na organe pregona
agencije so vodilni prejeli pritožbe in klice na pomoč žrtev
kibernetske kriminalitete, vendar se je namenoma izognila izvajanju kakršnih koli kontrol, da bi kriminalcem preprečila uporabo njene platforme za pranje nezakonito pridobljenih kriptovalut.

Poleg tega
ustanovitelji prek
njihove platforme naj bi skupini Lazarus pomagale »prati stotine milijonov
dolarjev prihodkov od vdorov,« kljub dejstvu, da je hekerska skupina imela
je bil sankcioniran s strani Urada za tuje premoženje Ministrstva za finance ZDA
Nadzor (OFAC) kot blokirana lastnina.

»Nevihta in
Semenov naj bi vedel, da je storitev Tornado Cash, ki jo izvajajo
vpletenost v te transakcije, ki kršijo sankcije,« so pojasnili ameriški tožilci.
»Izvedli so spremembo storitve, da so lahko objavili
sporočili, da so spoštovali sankcije, a v zasebnem
klepetih so se strinjali, da bo ta sprememba neučinkovita.«

US Hits Roman
Semenov s sankcijami
Oznaka

Ločeno,
OFCA v sredo izdal sankcije
imenovanje proti
Semenov in s tem sledil podobni sankciji postavljen na Tornado Cash lansko leto.

O
oznaka pomeni, da so sredstva Semenova v ZDA blokirana in
velja za škodljivega za varnost države. Oznaka prepoveduje tudi sedež v ZDA
in tujih organizacij od opravljanja finančnih transakcij s soustanoviteljem.

Lansko leto,
OFCA je izdal svoj prve sankcije proti
mešalnik kriptovalut. Finančna obveščevalna agencija je obtožila
Blender.io, še en kripto mešalnik, pranja več kot 20.5 milijona dolarjev kriminalnih
izkupiček za skupino Lazarus.

Poleg tega je agencija leta 2019 podobne sankcije naložila skupini Lazarus
potem ko je hekersko skupino, povezano s Severno Korejo, obtožil uporabe Tornado Cash za
prikrili prenos več kot 455 milijonov dolarjev, ukradenih marca 2022 kršitev Axie
Infinity's Ronin Network. Opozorilo je, da vdor ostaja najpomembnejša kriptovaluta
rop doslej.

"
Lazarus Group je pozneje uporabil Tornado Cash za pranje več kot 96 milijonov dolarjev
sredstev, pridobljenih iz kibernetskega ropa na Harmony's 24. junija 2022
Horizon bridge in najmanj 7.8 milijona dolarjev od 2. avgusta 2022, Nomad
rop,« je pojasnil OFAC. »Ta prihodek zagotavlja demokrati
Ljudska republika Koreja z viri, ki jih uporablja za podporo svojih nezakonitih balističnih izstrelkov
in programi jedrskega orožja."

Medtem,
je FBI pripisal več kot 40 milijonov dolarjev
bitcoinov (BTC), ukradenih ta teden skupini Lazarus, Magneti za finance poročali prej danes. The
varnostna agencija je tudi dejala, da so hekerji odgovorni za velike kibernetske napade, zabeležene junija 2023: rop
60 milijonov dolarjev digitalnih sredstev družbe Alphapo, 37 milijonov dolarjev ukradenih iz
CoinsPaid in krajo 100 milijonov dolarjev iz Atomic Wallet.

MetaQuotes omejuje aktivacijo izdelka; portfelji družbe Swissquote; preberite današnje novice.

Časovni žig:

Več od Magneti za finance