Še en član ruske kripto piramide Finiko aretiran v ZAE

Organi kazenskega pregona v Združenih arabskih emiratih so pridržali glavnega predstavnika Finika, ki ga iščejo zaradi njegove vloge v kripto Ponzi shemi, ki je ogoljufala na tisoče vlagateljev po vsem svetu. To je že druga aretacija visokega člana piramide v zalivski državi, napovedana v zadnjem mesecu.

Prevarant Finiko, ki ga je Interpol ujel v ZAE, Rusija zahteva njegovo izročitev

V ZAE so pridržali še enega posameznika, vpletenega v organizacijo največje ruske finančne piramide v zadnjih letih, Finiko. Pridržanje Edwarda Sabirova v arabski državi je prišlo po prejšnji mesečni novici o aretirati soustanovitelja Ponzijeve sheme Zygmunta Zygmuntovicha. Oba naj bi imela ključno vlogo pri poneverjanju milijonov žrtev prevare.

Sabirov je bil 12. novembra uvrščen na mednarodno iskano listo, so za tiskovno agencijo RIA Novosti sporočili iz ruskega generalnega tožilstva. Nacionalni urad Interpola Združenih arabskih emiratov je njegovo aretacijo objavil 30. novembra. Ruski nacionalni centralni urad Interpola je oblasti ZAE že zaprosil za 60-dnevno pridržanje in izjavil, da namerava Rusija zahtevati njegovo izročitev od pravosodnega ministrstva države.

Še vedno se išče še enega od Finikovih visokih predstavnikov, Marata Sabirova. Preiskovalci poudarjajo, da sta bila zakonca Sabirov neposredno povezana z najvišjim vodstvom kripto piramide, saj sta bila tesna sodelavca njenega ustanovitelja in idejnega vodje Kirila Doronina, ki je v ruskem zaporu od julija 2021. Skupaj z Zygmuntovichem jima je uspelo zapustiti Rusijo kot shema se je rušila.

Finiko, ki ni bil nikoli ustanovljen kot pravna oseba, je imel sedež v Kazanu, glavnem mestu ruske republike Tatarstan. Imel je podružnice v več kot 70 drugih ruskih regijah, ki so spodbujale naložbe v virtualno platformo in ponujale izjemno visoke donose do 5 % na dan. V začetku tega leta je rusko ministrstvo za notranje zadeve objavilo, da je prejelo približno 10,000 prijav žrtev, ki zahtevajo izgube, ki presegajo 5 milijard rubljev (skoraj 80 milijonov dolarjev).

Vendar pa je dejanska škoda zaradi dejavnosti Finika verjetno precej višja. The Ponzijeva shema zbiral kapital od nič hudega slutečih vlagateljev v Rusiji, Ukrajini in drugih državah na nekdanjem sovjetskem prostoru, državah EU, kot so Nemčija, Avstrija in Madžarska, ZDA in drugod. Številne žrtve so bile naprošene, naj pošljejo kriptovaluto v Finikove denarnice in po besedah ​​a poročilo s strani Chainalysis je piramida med decembrom 1.5 in avgustom 2019 prejela bitcoin v vrednosti več kot 2021 milijarde dolarjev.

Poleg tega Doronin, Zygmuntovich in Sabirov, več kot 20 drugih ljudi je bilo obtoženih sodelovanja v veliki goljufiji. Seznam vključuje Lilia Nurieva in Dina Gabdullina kot tudi podpredsednik podjetja Finiko Ilgiz Šakirov ki je bil aretiran v Tatarstanu. Priprta je bila tudi Anna Serikova, izvršna direktorica Finiko, bolj znana pod psevdonimom Tiffany.

Ali menite, da bodo organi pregona ZAE našli in aretirali tudi Marata Sabirova ali druge člane Finika? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.