Več kot 100 ameriških zakonodajalcev je Bidnu vložilo peticijo za boj proti terorizmu, financiranemu s kripto

Bidnovo administracijo je pozvalo več kot 100 zakonodajalcev v Združenih državah, naj pojasni svoja prizadevanja v boju proti globalnemu financiranju terorizma s pomočjo kriptovalut.

Dvostrankarsko pismo sledi poročilom, da je Hamas, islamistična organizacija, ki je v začetku tega meseca izvedla napade na izraelske civiliste, v zadnjih dveh letih uporabila kripto za zbiranje milijonov dolarjev.

Terorizem in kripto

Sklicevanje na Wall Street Journal, zakonodajalci domnevno da sta med avgustom 2021 in junijem 2023 tako Hamas kot Palestinski islamski džihad (PIJ) zbrala več kot 130 milijonov dolarjev v kripto, od tega je bilo 12 milijonov dolarjev letos poslanih islamistični militantni skupini Hezbolah.

"Glede na jasno in trenutno nevarnost, ki jo predstavlja financiranje teh in drugih militantnih organizacij, prosimo upravo, da zagotovi dodatne podrobnosti o svojem načrtu za preprečevanje uporabe kripto za financiranje terorizma," so zapisali zakonodajalci.

Izraelska vlada si že prizadeva za boj proti financiranju Hezbolaha in Hamasa. Nekaj ​​dni po napadih je Binance objavil, da je uspešno sodeloval z izraelsko policijo v zaseg več kot 100 računov izmenjave, povezanih s Hamasom.

Junija tudi Izrael zaseženi 1.7 milijona dolarjev, povezanih s Hezbolahom in Iranom. Dva meseca pred tem tudi vojaško krilo Hamasa razglasitve zaprtje svojega programa kriptodonacije zaradi uspešnih prizadevanj pri pregonu donatorjev.

Kljub temu zakonodajalci pravijo, da je bil zasežen le "majhen odstotek" kripto, ki teče skozi Hezbolah in Hamas, in da mora uprava "odločno ukrepati", da prepreči, da bi se kripto "uporabil za financiranje druge tragedije".

Nekatere zahteve v pismu so vključevale oceno o tem, koliko kriptovalut trenutno posedujejo islamistične vojaške skupine, in opis morebitnih izzivov, s katerimi bi se vlada lahko soočila pri ustavljanju uspešnih dvigov prek kanalov kriptovalut.

Prosil je tudi za informacije o tem, kateri akterji omogočajo takšne transakcije, pri čemer je opozoril, da je večina računov PIJ pri Binance »za transakcije uporabljala predvsem stablecoin tether«.

V ponedeljek, Tether zmrznil več kot 800,000 $ v USDT na kripto naslovih s povezavami s terorizmom v Izraelu in Ukrajini.

Najnovejša zahteva senatorja Warrena

Zakonodajalci, ki vodijo zahtevo po informacijah, so predstavnik ZDA Sean Casten (D-Ill.) ter senatorja Roger Marshall (R-Kan.) in Elizabeth Warren (D-Mass.) – slednja je dolgo kritizirala kriptovalute zaradi njene vloge pri davkih utajo, pranje denarja, financiranje terorizma in izogibanje sankcijam.

Avgusta se je Warren pridružil množici demokratskih senatorjev peticijo ministrstvo za finance in davčno upravo, da predlagata pravila za obravnavo davčne vrzeli v višini 50 milijard dolarjev, ki pesti ameriško kriptoindustrijo. Maja tudi ona pozval senatnega odbora za bančništvo in drugih za boj proti uporabi kripto v globalnem trgovanju s fentanilom.

Med terorizmom in trgovino z drogami ameriško finančno ministrstvo že ukrepa. Urad za nadzor premoženja v tujini je v sredo razglasitve sankcije proti borzi Bitcoin s sedežem v Gazi in njenemu ustanovitelju zaradi povezav s Hamasom.