Podatki o transakcijah kažejo, da je bilo kriptovalut v vrednosti milijonov ameriških dolarjev poslanih centraliziranim borzam (CEX), predvsem Binance, iz denarnic, ki zagotavljajo sredstva v podporo ruskim vojnim prizadevanjem v Ukrajini. Po mnenju ukrajinskih analitikov je bil denar nakazan na platforme za kripto trgovanje, da bi ga oprali.
Več kot 90 % proruskih kripto prenosov, ugotovljenih v študiji, poslani največji borzi
Več kot 40 milijonov dolarjev je bilo lani poslanih iz denarnic, ki so bile uporabljene za sponzoriranje ruske invazije na Ukrajino, na borze kriptovalut, glede na analizo tovrstnih transakcij, ki jo je izvedel Hapi Labs. Glavni namen teh nakazil je bilo pranje denarja, trdi ukrajinski startup v a objava na Twitterju objavljen v torek.
Medtem ko so različni zneski šli na številne kripto platforme, je skoraj 96 % digitalnega denarja doseglo Binance, največjo borzo kriptovalut na svetu. Raziskovalci v podjetju, ki ponuja orodja za sledenje verigi blokov in programsko opremo za analizo podatkov, verjamejo, da je to znak napak v postopkih proti pranju denarja (AML).
Hkrati so zneski, preneseni v nasprotni smeri - iz menjalnic v denarnice, ki se uporabljajo za podporo ruske vojne proti Ukrajini - veliko skromnejši, so poudarili razvijalci decentraliziranega varnostnega protokola.
»Binance je še vedno med vodilnimi, a kot vidimo, ni edini. Pozdravite @FTX_Official v stečaju in druge!« so pripomnili v drugem tvitu. Dve drugi glavni centralizirani borzi, Kucoin in evropska, v Ukrajini korenita Whitebit, sta prav tako med prvih pet, skupaj z decentraliziranim zbiralnikom 1inch.
Hapi Labs je sledil donacijam za orožje in strelivo, namenjeno ruski vojski in različnim zasebnim vojaškim podjetjem, vključno s skupinami, povezanimi z dvema samooklicanima republikama, ki ju podpira Rusija v regijah Donecka in Luganska, je povedal Mark Letsyuk, vodja analitike in raziskav podjetja. povedal za izdajo kripto novic Forklog.
Pogosto borze več kot šest mesecev ne blokirajo denarnic, vpletenih v financiranje ruske vojaške agresije, kljub zahtevam organov pregona, so poudarili ukrajinski forenzični strokovnjaki za blockchain.
»Centralizirane borze bi morale blokirati takšne denarnice čim prej po obvestilu. Najpogosteje pa sploh niso blokirani ali pa so blokirani zelo pozno, ko so umazana sredstva že prešla skozi njih in je račun prazen,« je ugotovitve komentiral Letsyuk.
Opozoril je tudi, da se Whitebit najhitreje odzove na opozorila organov pregona in podjetij za kibernetsko varnost, medtem ko sodeluje s Hapi Labs in ukrajinskimi posebnimi službami za sledenje in blokiranje transakcij, povezanih z rusko kampanjo.
Binance krivi neregulirane in sankcionirane borze
Predstavniki Binancea so se sklicevali na nedavni članek Chagrija Poyraza, vodje njegove skupine za globalne sankcije, ki poudarja, da platforma za spremljanje transakcij uporablja analitična orodja Elliptic, Chainalysis in TRM Labs. Pojasnjuje tudi, da ni zelo enostavno blokirati dohodnih transakcij, ki jih je mogoče raziskati šele po izvedbi.
Tem sredstvom je mogoče slediti, zelo težko pa jih je zamrzniti ali blokirati, je pojasnil. Poyraz je tudi poudaril, da neregulirane ali sankcionirane borze ne izvajajo preverjanj poznavanja svoje stranke (KYC) ali so v skladu z obstoječimi pravili AML. In večina jih ima sedež v Rusiji, nekateri pa delujejo iz Kitajske ali Indije.
Binance je tudi spomnil, da je bilo v prvih osmih mesecih konflikta v Ukrajini zbranih več kot 4 milijone dolarjev v kriptovaluti v podporo proruskim organizacijam, od katerih je večina že pod sankcijami. Po mnenju a poročilo podjetja Elliptic, izdanega februarja 2023, so taki subjekti zbrali približno 4.8 milijona dolarjev za rusko vojsko in z njo povezane milice.
Dve citirani številki sta veliko manjši od tiste, ki jo je ustvaril Hapi Labs, kar lahko nakazuje, da vsa sredstva, ki so šla skozi denarnice, ki jih je preučevalo podjetje, ne predstavljajo donacij, povezanih z vojno. Obe strani v konfliktu sta bili dvig kripto in glede na Elliptic je bilo več kot 212 milijonov dolarjev poslanih v Ukrajino.
Ali menite, da imajo kripto borze sredstva za omejitev transakcij, povezanih s financiranjem vojne v Ukrajini? Delite svoje misli o temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Preberi Omejitev odgovornosti
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- : je
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Po
- Račun
- računovodstvo
- dodano
- nasveti
- po
- agencije
- Združevalec
- vsi
- domnevno
- že
- AML
- streliva
- med
- zneski
- Analiza
- Analitiki
- Analitično
- analitika
- in
- Še ena
- preprečevanje pranja denarja
- SE
- Army
- okoli
- članek
- AS
- povezan
- At
- Avtor
- Organi
- avatar
- bankrot
- temeljijo
- BE
- Verjemite
- spodaj
- binance
- Bitcoin
- Block
- blockchain
- blokirana
- Obe strani
- nakup
- by
- Akcija
- CAN
- primeru
- Denar
- povzročilo
- centralizirano
- Centralizirane borze
- CEX
- verigo
- Pregledi
- Kitajska
- terjatve
- COM
- Komentiranje
- komentarji
- Podjetja
- podjetje
- Podjetja
- poteka
- konflikt
- povezava
- vsebina
- sodelovanje
- kripto
- Kriptovalute
- Kripto novice
- kripto trgovanje
- platforme za kripto trgovanje
- cryptocurrency
- Zamenjava kripto valute
- Izmenjave kripto valut
- Cybersecurity
- datum
- Analiza podatkov
- Decentralizirano
- Kljub
- Razvijalci
- težko
- digitalni
- neposredna
- smer
- neposredno
- donacije
- dont
- med
- vzhodni
- Vzhodna Evropa
- Economics
- prizadevanje
- bodisi
- izdelano
- Elipsasta
- je poudaril,
- izvršba
- subjekti
- Evropa
- Evropski
- Izmenjava
- Izmenjave
- obstoječih
- Strokovnjaki
- Pojasni
- februar
- Številke
- financiranja
- FINTECH
- prva
- za
- forenzike
- Zamrzne
- iz
- Financiranje
- Skladi
- Globalno
- blago
- Skupine
- Imajo
- Glava
- Poudarki
- HTTPS
- i
- identificirati
- in
- Vključno
- Dohodni
- india
- Navedite
- indikacija
- posredno
- Informacijsko
- Navdih
- Facebook Global
- Invazija
- naložbe
- vključeni
- IT
- ITS
- Novinar
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- Največji
- Zadnja
- Lansko leto
- Pozen
- Oprano
- Pranje
- zakon
- kazenskega pregona
- Voditelji
- Pravne informacije
- povezane
- off
- je
- Glavne
- velika
- znamka
- max širine
- pomeni
- omenjeno
- Vojaška
- milijonov
- Denar
- monitor
- mesecev
- več
- Najbolj
- skoraj
- Niti
- novice
- predvsem
- opozoriti
- Obvestilo
- Številka
- of
- ponudba
- on
- ONE
- deluje
- Nasprotno
- Da
- organizacije
- Ostalo
- opravil
- Izvedite
- platforma
- Platforme
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- politika
- Popular
- mogoče
- zasebna
- Postopki
- Proizvedeno
- Izdelki
- protokol
- zagotavljajo
- zagotavlja
- zagotavljanje
- objavljeno
- Namen
- namene
- Hitri
- postavljeno
- precej
- dosegel
- Doseže
- nedavno
- Priporočilo
- besedilu
- regije
- povezane
- sprosti
- odvisnost
- predstavljajo
- zahteva
- Raziskave
- raziskovalci
- Odzove
- odgovorna
- omejiti
- pravila
- Rusija
- russian
- ruska vojna
- s
- Enako
- Sankcionirano
- Sankcije
- Oddelek
- varnost
- prodaja
- Storitve
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- shouldnt
- Razstave
- Shutterstock
- Strani
- Enostavno
- SIX
- Šest mesecev
- manj
- Software
- nagovarjanje
- nekaj
- Viri
- posebna
- sponzor
- sponzoriranje
- zagon
- Še vedno
- Zgodba
- študiral
- študija
- predmet
- taka
- Predlaga
- podpora
- davek
- skupina
- da
- O
- Njih
- te
- skozi
- čas
- do
- orodja
- vrh
- sledenje
- Sledenje
- Trgovanje
- Trgovalne platforme
- transakcija
- Transakcije
- prenese
- transferji
- Torek
- tweet
- nas
- Ukrajina
- ukrajinska vojna
- Ukrajinski
- pod
- uporaba
- različnih
- Denarnice
- vojna
- Vojna v Ukrajini
- Orožje
- Kaj
- ki
- medtem
- WHO
- z
- svetu
- vredno
- Pisatelj
- leto
- Vi
- Vaša rutina za
- zefirnet