WazirX v preiskavi s strani indijskega izvršnega urada

Indijsko kripto borzo WazirX preiskuje državni izvršilni direktorat (ED) zaradi suma kršitve deviznih predpisov.

ED je dejal, da je borza zaradi suma kršitve zakona o upravljanju deviz v državi vključevala transakcije v vrednosti 27.90 milijarde rupij (381.93 milijona USD). Agencija je še povedala, da sta bila vodja Nischal Shetty in Hanuam Mhatre skupaj s podjetjem v preiskavi.

Podrobnosti preiskave

Ta nova preiskava je povezana s preiskavo pranja denarja proti nezakonitim prijavam spletnih iger na srečo v kitajski lasti. Po navedbah ED obtoženi kitajski državljani so prali premoženjske koristi, ki so jih preoblikovali v kriptovaluto valute Tether (USDT).

Te pretvorjene prihodke so nato nakazali prek Binance, ki leta 2019 kupil WazirX. Po navedbah ED je WazirX z računov Binance prejel kriptovaluto v vrednosti 8.8 milijarde rupij (120 milijonov USD). 14 milijard rupij (191 milijonov dolarjev) je bilo nato v obdobju preiskave prenesenih na račune Binance. 

ED izdal obvestilo o vzroku za razstavo družbi in njenim vodstvenim delavcem, ki zahteva, da imenovane stranke podajo pojasnilo sodišču. Medtem je WazirX dejal, da še ni prejel nobenega obvestila o dokaznem razlogu, ki izjavlja skladnost z vsemi veljavnimi zakoni.

Težave z WazirX

To ni prvi nelaskavi tisk, ki ga je WazirX prejel v zadnjem času. V začetku tega leta je bila izmenjava preobremenjeni s povpraševanjem po dogecoinu (DOGE). Številne poskuse uporabnikov trgovanja s kriptovaluto so razumeli kot kibernetske napade in so jih strežniki borze zavrnili. WazirX se je prej soočal s težavami z obdobji večje količine.

To je le še poslabšalo nestabilno regulativno okolje v Indiji. Pred tem je indijska centralna banka neuradno pozvala posojilodajalce, naj prekiniti vezi s podjetji, povezanimi s kripto. Zasebni posojilodajalec ICICI Bank je to storil z WazirX, kar je prispevalo k težavam z zmogljivostjo obdelave trgovanja. Od takrat je RBI pojasnjeno svoje stališče, s čimer dejansko zanika to neformalno zahtevo.

Borzna invazija v Indiji

Kljub vsej tej regulativni negotovosti pa je globalnih kripto borz vse več želijo vstopiti indijski trg. Kraken, Bitfinex in KuCoin so že začeli pogovore, da bi bolje razumeli indijski trg in vstopne točke. Za vstop na trg bi morale te borze ustanoviti lastne podružnice v državi ali kupiti lokalno podjetje.