Kdo je kdo v sojenju Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, soustanovitelj in nekdanji glavni izvršni direktor propadle borze kriptovalut FTX, je s katerimi se sooča sedem obtožb v primeru, ki ga je sprožilo ministrstvo za pravosodje (DOJ) v zvezi z njegovim delovanjem menjalnice. Obtožbe vključujejo goljufije z elektronskimi mediji, goljufije z vrednostnimi papirji in zaroto za pranje denarja. Kot njegov prvo sojenje približuje, tukaj je nekaj ključnih igralcev v primeru. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried je zaslovel kot kriptovaluten fant, ki je pri 29 letih zbrano neto vrednost 26.5 milijarde USD v nekaj letih. Študiral je fiziko na Massachusetts Institute of Technology (MIT), a pogosto šalil o tem, da sem na faksu "popolna smet". Nato je začel v industriji pri Jane Street, vodilnem trgovskem podjetju, kjer je izvajal arbitražne posle s skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF). Te veščine trgovanja je uporabil v kriptosvetu in ustanovil Alameda Research, kripto hedge sklad, ki začetnica o arbitražnem trgovanju z bitcoini med ZDA in Japonsko.

Nato je prišla FTX, kripto borza, ki jo je zgradil Bankman-Fried skupaj z Nishadom Singhom in Garyjem Wangom, ki je želela konkurirati “s-–show izmenjave” Alameda je trgovala naprej. Do konca leta 2021 je bila FTX druga vodilna borza v kripto izvedenih finančnih instrumentih za svojim konkurentom Binanceom in je imela zavarovani vrednost 32 milijard ameriških dolarjev. Izmenjava je imela podloga nekaterih najbolj častitljivih igralcev v tvegani industriji, vključno s Sequoia, Lightspeed in BlackRock.

Ko se je medvedji kripto trg uveljavil, je a poročilo iz Coindeska je razkrilo, da je bilanca stanja Alameda Research vsebovala znaten delež nelikvidnih sredstev, predvsem v izvornem žetonu FTX FTT. Binance je v odgovor rekel, da bo likvidirati svojih deležev FTT, kar je sprožilo bančni pobeg, ki je pokazala, primanjkljaj v več kot 8 milijardah ameriških dolarjev sredstev strank na FTX in je na koncu pripeljal do zamenjave vložitev za stečaj. 

Poročila likvidacijskih upraviteljev, regulatorjev in Ministrstva za pravosodje FTX trdijo, da borza ni imela občutnega korporativnega nadzora in nadzora. Bankman-Fried je prosil ni kriv za vse obtožbe. 

Sodnik Lewis A. Kaplan 

Kazensko zadevo proti Bankman-Friedu nadzoruje ameriški okrožni sodnik Lewis Kaplan. 78-letni sodnik je pred tem delal kot partner v odvetniški pisarni Paul Weiss v New Yorku nominiran predsednik ZDA Bill Clinton leta 1994 na položaj zveznega sodnika v New Yorku. zavarovani višji status na klopi leta 2011.

Kaplan je bil pred mnogimi odmevnimi primeri na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje New Yorka, vključno s civilno tožbo Virginije Giuffrie proti britanskemu princu Andrewu. trdijo, trikrat jo je spolno napadel. Andrew je poskušal opustiti primer, saj je pred tem leta 2009 dosegel poravnavo z Giuffriejem, vendar je Kaplan zanikal zahteva. Zadeva je bila poravnana zunaj sodišča, pri čemer je Andrew Giuffrieju plačal nerazkrito vsoto.

Vodil je tudi nedavno civilno tožbo, ki jo je vložila pisateljica E. Jean Carroll proti nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je Trumpa obtožila, da jo je v zgodnjih 90. letih posilil v garderobi v veleblagovnici. Porotniki oddano Carroll 5 milijonov ameriških dolarjev, ugotovila, da je bila spolno zlorabljena, zavrnila pa je obtožbe, da je bila posiljena. Tudi on je predsedujoči nad drugim sojenjem, ki bo ugotovilo, koliko je Carroll dolžan v zvezi z obrekljivimi trditvami Trumpa. 

3. Tožilstvo 

Bankman-Frieda v imenu Združenih držav toži ameriško pravobranilstvo za južno okrožje New Yorka. Pisarna predstavlja interese vlade ZDA v kazenskih in civilnih zadevah.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je glavni odvetnik urada in je bil nominiran ameriškega predsednika Bidna avgusta 2021. V svoji prejšnji vlogi pomočnika ameriškega državnega tožilca je Williams predvsem preiskoval in preganjal primere, ki so vključevali korupcijo na finančnih trgih in v politiki, navaja spletna stran agencije.

Sovodenje Tožilstvo proti Bankman-Friedu za agencijo izvajata pomočnika ameriškega tožilca Nicolas Roos in Danielle Sassoon. Roos je na ameriškem državnem tožilstvu delal več kot sedem let, po LinkedInu. Sassoon prej delal kot odvetnik za sodne postopke pri Kirkland and Ellis in bil izredni profesor na pravni fakulteti Univerze v New Yorku, preden se je pridružil pisarni.

Obramba 

Bankman-Frieda zastopajo odvetniki iz odvetniške družbe Cohen and Gresser. Partnerja Mark Cohen in Christian Everdell skupaj vodita obrambo. Cohen Soustanovil Cohen in Gresser ter vodil skupino podjetja za sodne postopke in arbitražo ter skupino za obrambo in regulacijo belih ovratnikov. Preden je soustanovil podjetje, je služil kot pomočnik ameriškega tožilca za vzhodno okrožje New Yorka.

Everdell tudi delal v uradu državnega tožilca ZDA, ampak za južno okrožje New Yorka, preden se je pridružil Cohenu in Gresserju. On zdaj vodi Cohen in Gresserjeva skupina za zasebnost in varnost podatkov v ZDA in je tudi član skupine za sodne postopke in arbitražo ter skupine za zaščito in regulacijo belih ovratnikov.

Par je pred kratkim zastopal Ghislaine Maxwell v odmevni kazenski zadevi, v kateri je bila obsojena kaznivih dejanj trgovine z ljudmi zaradi spolne namene, povezanih z novačenjem mladoletnih deklet za milijarderja, finančnika in spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Bila je obsojen na 20 let in globo v višini 750,000 dolarjev.

Sodne vloge Prikaži da obramba v zadevi Bankman-Fried želi vsaj delno uporabiti strategijo »nasveta odvetnika«. V okviru te obrambe bo Bankman-Fried trdil, da je "ravnal v dobri veri", ko je šlo za domnevno ravnanje, kot je posojanje sredstev vodstvenim delavcem in nastavitev samodejnega brisanja sporočil, ker je upošteval nasvete internih odvetnikov in zunaj odvetniške družbe Fenwick and West. 

Priče

Tožilstvo se namerava opreti na pričevanja najbližjih svetovalcev Bankman-Frieda, izvedencev in nekdanjih uslužbencev FTX, posojilodajalcev in vlagateljev, pravi sodni spis. Soustanovitelja FTX Gary Wang in Nishad Singh ter nekdanja izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison so vsi priznali krivdo za kazenske obtožbe in sodelujejo s preiskovalci. Na sojenju naj bi pričali.

Nedavno soizvršni direktor FTX Digital Markets Ryan Salame prosil kriv za kazenske obtožbe v zvezi s financiranjem kampanje in zaroto za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja. Po navedbah New York Times, so zvezni tožilci izjavili, da Salame ne sodeluje z njimi v primeru proti Bankman-Friedu. Imel je tesen odnos z Bankman-Friedom in Business Insiderjem opisano njega kot osebe, na katero je bil »v trenutku zelo navdušen«.

Bankman-Friedov oče Joseph Bankman bi se lahko pojavil na sojenju. Prej je delal s krajšim delovnim časom pri FTX in domnevno pomagal organizirati srečanja za njegovega sina v Washingtonu DC. Izmenjava je trenutno poskuša za vrnitev nezakonitega posojila v višini 10 milijonov ameriških dolarjev, danega očetu Bankman-Frieda, za katerega menijo, da je bilo uporabljeno za financiranje pravne obrambe njegovega sina. Po navedbah je Bankman najel tudi svoje odvetnike Poročilo iz Reutersa.

Bankman-Friedova oče in mati, ki sta profesorja na univerzi Stanford, sta mu ob razpletu primera stala ob strani. Oni sopodpisana Bankman-Friedova obveznica v višini 250 milijonov dolarjev v paketu varščine in do nedavnega bil je v hišnem priporu na domu svojih staršev. 

Žirija 

Bankman-Friedova pravna ekipa je imela čas do 1. septembra zahteva podaljšanje sojenja v zvezi s pritožbami zaradi neprimernih razmer v zaporu za pripravo njegove obrambe. Sodnik nastavite ta časovni okvir, ker je bilo treba poroto za sojenje zahtevati do 7. septembra.

v žirija izbtionski proces, bo skupina bodočih porotnikov prejela spletni vprašalnik, ki ga bo morala izpolniti, nato pa se bodo v postopku, znanem kot voir dire, tisti, ki bodo povabljeni, soočili z dodatnimi vprašanji sodnika in odvetnikov, da bi ugotovili, ali so primerni za porotniško dolžnost.

Dne 11. sept oba obrambo in tožilstvo vložili svoja vprašanja za morebitne porotnike, vključno z vprašanji o poznavanju Sama Bankman-Frieda, FTX, kriptovalut, političnih donacij, učinkovitega altruizma – kar je dobrodelna filozofija, ki ji je Bankman-Fried sledil – in ADHD, zdravstvenega stanja, zaradi katerega Bankman-Fried jemlje zdravila.

Eden od izzivov tega primera je njegova odmevnost. Tožilstvo in obramba bi se lahko soočila z izzivi iskanje porotniki, ki ne poznajo Bankman-Frieda, podobno kot v primeru vlade proti ustanoviteljici startupa Elizabeth Holmes. 

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• ChartPrime. Izboljšajte svojo igro trgovanja s ChartPrime. Dostopite tukaj.
• BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
• vir: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/