Breaking: Binance se lahko sooči s preiskavo v primeru pranja denarja v Indiji, vrednega 134 milijonov dolarjev

Pravne težave kripto borze Binance so se zdaj razširile na Indijo. Največja svetovna kripto borza je pod optičnim pregledom indijske agencije za boj proti pranju denarja Enforcement Directorate (ED) zaradi svoje vloge v primeru pranja denarja v vrednosti 134 milijonov dolarjev. poročilo v Bloombergu. ED trenutno preiskuje izsiljevanje pranja denarja prek kitajskih stavnih aplikacij, ki so za pranje denarja uporabljale kriptovalute. WazirX, indijska kripto borza, ki jo je leta 2019 pridobil Binance, naj bi bila uporabljena za pranje dela 134 milijonov dolarjev, ki so jih operaterji stavnih aplikacij zbrali v zadnjih 10 mesecih. Stave so v Indiji nezakonite.

Ljudje, ki so seznanjeni s to zadevo, so povedali, da je agencija ugotovila, da Binance ni zbiral informacij, ki jih je podrobno predstavil globalni nadzornik za boj proti pranju denarja, Financial Action Task Force (FATF). ED je domnevno poklical vodstvene delavce Binance na zaslišanje.

Coingape je imel poročali pred tem je ED pregledoval evidence za 38 milijonov dolarjev ali 27.9 milijarde INR vrednih kriptovalut, prenesenih prek WazirX, za katere so trdili, da borza nima nobenih evidenc.

ED je WazirX Exchange Crypto-currency Exchange objavil obvestilo o vzrokih za kršitev FEMA, 1999 za transakcije, ki vključujejo kriptovalute v vrednosti Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Junij 11, 2021

ED zdaj preiskuje, ali Binance Holdings je imel kakršno koli vlogo v primeru pranja denarja, saj so indijsko kripto borzo kupili pred nekaj leti.

Binanceove pravne težave se nadaljujejo

Pravne težave Binancea so se v preteklem mesecu še naprej povečevale, saj je skoraj ducat držav izdalo regulativna opozorila proti kripto borzi, zdaj pa se lahko preiskuje tudi primer pranja denarja v kitajski aplikaciji za stave.

Changpeng Zhao, izvršni direktor Binance, je pred kratkim govoril o izboljšanju regulativnih odnosov povsod, kjer trenutno ponuja svoje storitve. Razkril je tudi, da iščejo novega izvršnega direktorja z odličnim regulativnim ozadjem, ki bo borzi pomagal preprečiti nenehne pravne težave.

Preiskava poteka v ključnem času, ko indijska vlada zaključuje kriptografski račun. Namestnik finančnega ministra je v preteklosti govoril o uporabi kripto za nezakonite dejavnosti. WazirX je dejal, da bo v celoti upošteval preiskovalno agencijo, in tudi zavrnil trditve o neustreznem izvajanju politik AML in KYC.

Naročite se na naše e-novice zastonj