Pranje denarja

Paribus. Krhkost financ.

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 25. marec 2023 ob 7 - Spremenjeno: Marec 25, 2023 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Kljub številnim pretresom na trgih ta teden je Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) storil točno to, kar je bilo napovedano. Jerome Powell je skrbno prilagodil svoj jezik in preoblikoval pripoved o svojem dvigu obrestne mere za 25 bazičnih točk, da bi poskušal pomiriti trge, ki jim je pomagal škodovati. Njegove smernice za prihodnost so bile le pričakovati nadaljnje povišanje obrestnih mer, če bo inflacija ušla izpod nadzora. Izognil se je prevzemanju vsakršne odgovornosti za nedavne propade bank in trdil, da je sektor stabilen in trden. V resnici svetovni finančni sistem

Prevelika za propad?

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 7. oktober 2022 ob 2 - Spremenjeno: Oktober 7, 2022 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Pred nekaj tedni smo obravnavali Credit Suisse v nekaterih naših člankih o obvladovanju tveganj in predpisih. Ta teden so bili spet v novicah iz popolnoma napačnih razlogov, kar bi lahko vplivalo na kripto trg. Nekoč ljubljenka Wall Streeta se Credit Suisse hitro spreminja v njegovega sovražnika. Po večmilijonskih kaznih so se zibali iz enega škandala v drugega. Septembra 2021 je Urad za finančno ravnanje Združenega kraljestva izdal izjavo, v kateri je pisalo: »Organ za finančno ravnanje je Credit Suisse oglobil za več kot 147 milijonov funtov zaradi resnih

Izraelska policija aretirala lastnika Beitarja v Jeruzalemu in 7 osumljencev večmilijonske kripto goljufije

Izvorno vozlišče: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Časovni žig: 19. november 2021 10:30 - Spremenjeno: November 19, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Izraelska policija je aretirala osem osumljencev v povezavi s shemo goljufij s kriptovalutami, potem ko je opravila racijo na njihovih domovih in zasegla dokaze. Eden od osumljencev je Moshe Hogeg, znani lastnik vrhunske nogometne ekipe Beitar Jerusalem Football Club. 8 ljudi aretiranih v shemi goljufij s kriptovalutami v Izraelu Izraelska policija je v četrtek aretirala osem osumljencev, ki naj bi ukradli več deset milijonov šekelov v shemi goljufij s kriptovalutami. Aretacije so bile izvedene po tem, ko so policisti policijske enote za boj proti korupciji Lahav 433 preiskali domove in pisarne osumljencev. Zbrali so dokaze in zasegli

Indija Glede registracije, obdavčitve v kripto regulaciji

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Časovni žig: 19. november 2021 ob 10 - Spremenjeno: November 19, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Indijska vlada načrtuje predpise, ki bi lahko zahtevali, da se kovanci registrirajo, preden se uvrstijo na borzo in se z njimi trguje. Sponzorirano Sponzorirano Po navedbah anonimnih virov Reutersa je postopek namenoma okoren, da bi vlagatelje odvrnil od imetja kriptovalut. Trguje se lahko samo s kovanci, ki jih je predhodno odobrila vlada, pri čemer tisti, ki imajo druge kovance, tvegajo kazen. Ta uredba bi ustvarila oviro za vstop na tisoče enakovrednih valut, če bi bila izvedena. Drug višji vladni vir je trdil, da kapitalski dobički in drugi davki, ki bi lahko znašali več kot 40 %,

Davčna uprava je letos zasegla 3.5 milijarde dolarjev kriptovalut, pričakuje nadaljnje milijarde

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Časovni žig: 19. november 2021 ob 6 - Spremenjeno: November 19, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Ameriška davčna uprava (IRS) je v proračunskem letu 3.5 zasegla kriptovaluto v vrednosti 2021 milijarde dolarjev. Sponzorirano Sponzorirano Po najnovejšem poročilu IRS o kazenski preiskavi ta številka predstavlja 93 % premoženja, zaseženega zaradi davčne izvršbe v zadnjem letu. Agencija za pobiranje davkov verjame, da bi lahko v prihodnjem letu zasegla dodatne milijarde kriptovalut zaradi davčnih goljufij in drugih kaznivih dejanj. Sponzorirano Sponzorirano »Pričakujem, da se bo trend zasegov kriptovalut nadaljeval, ko gremo naprej v proračunsko leto '22,« je dejal IRS Criminal Vodja preiskave Jim Lee. »Smo

Izrael dodaja več zob predpisom o kriptovalutah in pranju denarja

Izvorno vozlišče: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Časovni žig: 18. november 2021 ob 4 - Spremenjeno: November 18, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Izrael v svoji kampanji proti goljufijam s kriptovalutami dviguje zaloge. Po besedah ​​direktorja Urada za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je začela veljati nova zakonodaja za preprečevanje nezakonitega vedenja in normalizacijo uporabe bitcoinov in drugih izdelkov FinTech. Izvrševanje teh predpisov bo, kot je dejal vodja Shlomit Wegman, pomagalo vzpostaviti red in jasne norme. Nove omejitve in ugodnosti Predpisi so neposredna posledica zahtev Projektne skupine za finančno ukrepanje iz leta 2018. Sestavljena je projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).

Izrael krepi predpise o kriptovalutah in pranju denarja

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 17. november 2021 ob 1 - Spremenjeno: November 17, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Izraelski organ za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je napovedal zaostritev predpisov, ki veljajo za sektorja kriptovalut in Fintech. Sponzorirano Sponzorirano Izrael povečuje vložek v boju proti kriminalu v zvezi s kriptovalutami. Urad za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je prek direktorja organa objavil, da so začeli veljati novi predpisi za boj proti kriminalnim dejavnostim in normalizacijo uporabe kriptovalut in drugih izdelkov FinTech. Po besedah ​​direktorja organa Shlomita Wegmana bo uporaba teh predpisov pripomogla k vzpostavitvi reda in jasnih standardov. Predpisi

Kakšne so smernice FATF o DeFi?

Izvorno vozlišče: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Časovni žig: 14. november 2021 9:41 - Spremenjeno: November 14, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Delite nekaj ljubezni do Bitpina: avtor Hans Doringo. Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF), medvladni nadzornik za boj proti pranju denarja, je 28. oktobra 2021 izdala revizije in posodobitve svojih navodil za virtualna sredstva za ponudnike storitev virtualnih sredstev (VASP), ki so bila prva izdano leta 2019. V skladu s povratnimi informacijami in pregledi v zvezi z negotovostjo o tem, kako bo FATF uporabil svoje standarde VASP za decentralizirane finance (DeFi), je telo nadaljevalo z dokončanjem smernic na plenarnem zasedanju, ki je trajalo do oktobra. Posodobljena različica smernic vključuje pojasnila o predlogu FATF za

Brazilski zvezni poslanec predlaga možnost plačila s kripto za delavce

Izvorno vozlišče: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Časovni žig: 7. november 2021 ob 3 - Spremenjeno: November 7, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Brazilski zvezni poslanec in kongresnik Luizão Goulart je predlagal predlog zakona, s katerim bi kriptovalute postale zakonita oblika plačila za delavce v javnem in zasebnem sektorju. Brazilski zvezni poslanec želi legalizirati kripto prejemke Goulartov predlog želi vzpostaviti nov zakon, ki bo vsem brazilskim delavcem omogočil možnost, da od delodajalcev zahtevajo svoje plače v kriptovalutah. Toda predlog zakona jamči, da se kriptoplačila izvedejo šele po medsebojnem dogovoru med delavci in delodajalcem. Prevedena različica

Ruski kripto poslovnež aretiran na Nizozemskem, je potrdila Moskva

Izvorno vozlišče: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Časovni žig: 7. november 2021 ob 2 - Spremenjeno: November 7, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Oblasti na Nizozemskem so po navedbah zunanjega ministrstva v Moskvi aretirale ruskega kripto poslovneža. Dolga roka zakona je dohitela moškega, ki je neposredno povezan z ustanovitvijo dveh platform za kripto izmenjavo, potem ko so ga prijeli v začetku tega meseca, čeprav domnevno na zahtevo ameriških organov pregona. Ruski kripto poslovnež pridržan na Nizozemskem Po poročilu Forkleg news, ki je citiral Mario Zakharovo z Ministrstva za zunanje zadeve Rusije, Denisa Dubnikova, soustanovitelja

IMF zdaj najnovejši, ki svari pred kriptovalutami, ki odpirajo "nezaželena vrata"

Izvorno vozlišče: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Časovni žig: 2. oktober 2021 ob 7 - Spremenjeno: Oktober 2, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Peščica borz kriptovalut je nenadoma postala milijarde dolarjev vredna podjetja. Eksplozija priljubljenosti bitcoina je prej majhne platforme spremenila v elektrarne, ki ustvarjajo milijone dolarjev prihodkov. In ne gre samo za Bitcoin, tudi drugi altcoini beležijo ogromne skoke. Vir: IMF Crypto je "tvegan" in odpira "neželena vrata" Enako je bila tema bloga, ki ga je nedavno objavil IMF (Mednarodni denarni sklad). Poročilo ugotavlja: »Skupna tržna vrednost vseh kriptosredstev je septembra 2 presegla 2021 bilijona dolarjev – kar je 10-kratno povečanje od začetka leta 2020.

Kako Binance pomaga pravnim organom, da odstranijo kibernetske kriminalce, ki operejo nezakonita sredstva

Izvorno vozlišče: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Časovni žig: 30. september 2021 ob 9 - Spremenjeno: September 30, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

sponzorirano Po najnovejših statističnih podatkih ZN globalne transakcije pranja denarja dosegajo do 2 bilijona dolarjev na leto. Majhen del te ogromne količine gre skozi ekosistem digitalnih sredstev in odgovorni akterji v njem si prizadevajo, da bi to še bolj zmanjšali. Kot vodilna borza kriptovalut na svetu si je Binance še posebej zadolžil zaščito varnosti in varnosti sveta virtualnih financ. Tukaj je opisano, kako pravnim organom pomaga zapreti kibernetske kriminalce, ki perejo denar. Uničenje 500 milijonov dolarjev vrednega prstana FANCYCAT junija 2021,