Terorizem

Boj za finančno svobodo

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 10. julij 2023 ob 5 - Spremenjeno: Julij 10, 2023 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Ker se regulatorji zaostrujejo na svetovnem trgu kriptovalut, so borze, kot je KuCoin, prisiljene izvajati obvezna preverjanja pred nakupom. V tandemu več uglednih bank omejuje sredstva, prenesena na menjalnice kriptovalut, pod krinko zaščite strank pred goljufivimi dejavnostmi. V ozadju projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) preži na te hitro razvijajoče se predpise. FATF poudarja pomen predpisov Spoznaj svojo stranko (KYC), Spoznaj svoje podjetje (KYB), Spoznaj svoje transakcije (KYT) in boja proti pranju denarja (AML), ki veljajo za vse finančne transakcije, vključno s kriptovalutami.

Ministrstvo za finance ZDA in Izrael ustanovita skupno podjetje za boj proti kibernetskemu kriminalu

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Časovni žig: 15. november 2021 2:37 - Spremenjeno: November 15, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

ZDA in Izrael združujejo moči v boju proti naraščajoči grožnji napadov izsiljevalske programske opreme, ki prizadetim žrtvam pogosto pustijo fiskalno uničenje. Sponzorirano Sponzorirano Ministrstvo za finance ZDA združuje moči z Izraelom v boju proti grožnji izsiljevalske programske opreme. Namestnik ameriškega finančnega ministra se je srečal z dvema izraelskima uradnikoma, ministrom za finance in generalnim direktorjem nacionalnega kibernetskega direktorata, da bi formalizirali začetek skupnega podjetja. Podvig želi nadzorovati "razvoj orodij za zmanjševanje tveganja za organe kazenskega pregona za povečanje učinkovitosti analitike in pregona

Kakšne so smernice FATF o DeFi?

Izvorno vozlišče: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Časovni žig: 14. november 2021 9:41 - Spremenjeno: November 14, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Delite nekaj ljubezni do Bitpina: avtor Hans Doringo. Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF), medvladni nadzornik za boj proti pranju denarja, je 28. oktobra 2021 izdala revizije in posodobitve svojih navodil za virtualna sredstva za ponudnike storitev virtualnih sredstev (VASP), ki so bila prva izdano leta 2019. V skladu s povratnimi informacijami in pregledi v zvezi z negotovostjo o tem, kako bo FATF uporabil svoje standarde VASP za decentralizirane finance (DeFi), je telo nadaljevalo z dokončanjem smernic na plenarnem zasedanju, ki je trajalo do oktobra. Posodobljena različica smernic vključuje pojasnila o predlogu FATF za

Binance med drugim v Singapurju ustavi trgovanje na prostem in storitve depozita fiat

Izvorno vozlišče: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Časovni žig: 27. september 2021 ob 8 - Spremenjeno: September 27, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Poleg tega noben uporabnik ne bo mogel kupiti kriptovalut prek fiat kanalov in zamenjav likvidnosti. Do tega je prišlo po tem, ko je Binance izvedel nadaljnje spremembe, da bi bil skladen z Monetary Authority of Singapore [MAS], tako da je ukinil vse povezane posle. Zdaj je Binance pozval svoje singapurske uporabnike, naj umaknejo fiat sredstva in unovčijo žetone do srede, 26. oktobra, ob 04:00 UTC, da bi se izognili morebitnim sporom pri trgovanju. V začetku tega meseca je centralna banka Binance ukazala, naj preneha zbirati posle za stranke rezidente Singapurja. Po tem je borza prenehala ponujati trgovalne pare SGD

Španija: Tu so najnovejše regulativne zahteve za kripto borze

Izvorno vozlišče: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Časovni žig: 27. avgust 2021 ob 2 - Spremenjeno: Avgust 27, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Španska centralna banka je pripravljena uvesti nov postopek registracije za kripto menjalnice do septembra-oktobra. Borze, skupaj s platformami za skrbništvo nad kriptosredstvi in ​​denarnicami, se bodo morale registrirati pri organih, da bodo izpolnjevale zakonske zahteve. S tem bodo po prepričanju institucije obravnavali vprašanja preglednosti in financiranja terorizma. Zgoraj omenjene korake predpisuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Lani ga je sprejel španski parlament. Pozneje je bila ta določba vključena v kraljevi odlok-zakon 7/2021. Daje obdobje šestih