USA: s Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har begärda att den påstådda grundaren av crypto $ 147 miljoner Ponzi-schema Control-Finance förklaras som ett standard.
Den 3 april begärde CFTC ett beslut om fallissemang efter att Control-Finance: s påstådda grundare och direktör, Benjamin Reynolds, inte svarade på regulatorns klagomål.
CFTC kunde inte hitta Reynolds efter 10 månader
CFTC: s klagomål var in under juni 2019 - med uppgift att Reynolds missbrukade minst 22,858 1,000 BTC från mer än 1 2017 kunder från XNUMX maj XNUMX.
I januari 2020, SEC begärda ytterligare tid för att hitta Reynolds mitt i en pågående utredning i Sydkorea.
Under juli 2019 hade tillsynsmyndigheten försökt att betjäna Reynolds på två adresser som är förknippade med schemans direktör, senare lärt av Control-Finance-investerare att den anklagade kan vara belägen i Korea.
CFTC lämnade samtidigt in ett meddelande om frivillig uppsägning utan att det påverkar Control-Finance.
Ponzi-programmet tar bort 147 miljoner dollar
CFTC: s klagomål hävdar att Control-Finance hävdade att vidarebefordra kundfonder till handeln med sina expertanställda samtidigt som de förde nya insättarnas medel till systemets tidigare investerare för att skapa en illusion av vinst och bygga hype.
Företaget konstruerade ett pyramidschema kring ett påstådda filialprogram som marknadsfördes på Twitter, Facebook och YouTube. I september 2017 tog Control-Finance bort sin webbplats, upphörde att göra utbetalningar för affiliate och raderade reklaminnehåll från sociala medier.
Medan de hävdade att kundmedel skulle återlämnas under de följande två månaderna, likviderade paret programmet 22,858 147 BTC i dess besittning för ungefär XNUMX miljoner dollar.
Control-Finance försökte tvätta pengarna genom tusentals transaktioner, där BTC slutligen anlände till plånböcker som hölls med kanadensiska kryptobörsen CoinPayments.