Tre påstådda handlare av kryptovaluta drev ett Ponzi-program som lurade mer än 100 investerare för över 35 miljoner dollar, enligt en stämningsansökan inlämnad av en enhet bildad av offren vid en federal domstol i Florida, USA.
I enlighet med en meddelande publicerad den 2 april, Q3 Investment Recovery Vehicle, som representerar lurade investerare, anklagade trion för påstådda kryptohandlare för att fuska offer genom att lova dem en vinnande handelsformel.
Tidigare NYSE- och Wells Fargo-arbetare bland de anklagade
Fallet med federala värdepappersbedrägerier namn tre personer som de främsta förövarna av systemet. De inkluderar James Seijas, som arbetade som finansiell rådgivare för Wells Fargo fram till mars 2019, Quan Tran, en kirurg, och Michael Ackerman, som var en institutionell mäklare på New York Stock Exchange. Dessa tre tros ha tillägnat sig pengar från minst 20 offer som förmedlade sina klagomål i domstolen.
Q3 Recovery Vehicle angav följande:
"Grundarna hävdade, bedrägligt, att investeringarna skulle användas för att handla kryptovaluta med en proprietär och mycket framgångsrik algoritm utvecklad av Ackerman."
Mindre än 10 miljoner dollar användes för kryptohandel
Enligt klagomålet användes mindre än $10 miljoner "och möjligen mindre än $5 miljoner" av de insamlade investeringarna för virtuell valutahandel. Samtidigt ska de tilltalade ha förskingrat minst 20 miljoner dollar för personligt bruk.
Återvinningsbilen hävdade att mellan augusti 2017 och december 2019 samlades alla medel in för att finansiera Ponzi-programmet, inklusive inlägg på en läkarecentrerad Facebook-grupp.
Donna Seijas (hustru till James Seijas) och Steve Saunders, som var vice verkställande direktörer för Skyway Capital Markets LLC, nämns också i klagomålet.
Källa: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme