Trots de bästa ansträngningarna från många där ute, existerar fortfarande bedrägerier med kryptovalutainvesteringar och frodas i dagens värld. Det verkar nästan som att du har en som dyker upp varje vecka.
Ett urgammalt bedrägeriprogram
Enligt en färsk arkivering med en federal domstol i Florida har Q3 Investment Recovery Vehicle, ett företag som representerar över 100 investerare, stämt ett tredjepartsföretag för att ha lurat dem från en affär.
Som klagomålet förklarar var Q3 I LP ett företag som sålde sig själv baserat på grundarnas expertis. Dessa grundare inkluderar Michael Ackerman, en före detta institutionell mäklare på New York Stock Exchange; James Seijas, en finansiell rådgivare som arbetade för Wells Fargo fram till mars 2019; och Quan Tran, en kirurg.
Företaget hade enligt uppgift fått pengar från dessa investerare och hävdade att de skulle använda pengarna för att göra kryptovalutaaffärer baserat på en högpresterande handelsalgoritm som Ackerman hade utvecklat. Den före detta handlaren förklarade för potentiella investerare att han hade använt algoritmen för att göra aktieaffärer tidigare och hade gjort ett dödande. Men han kunde också justera det för att göra ett solidt kryptoinvesteringsverktyg.
Klagomålet tillade att medan de samlade in över 33 miljoner dollar från investerare. Företaget hade också tagit ut sina kunders ytterligare licensavgifter för att få en titt på Ackermans handelsalgoritm. Detta resulterade i ytterligare 4 miljoner dollar i intäkter. Under hela den tiden tjänade handlarna dock bara mellan $5 miljoner och $10 miljoner på kryptovalutaaffärer, och de avledde minst ytterligare $20 miljoner för att finansiera sin extravaganta livsstil.
Ett klagomål som lämnades in till Securities and Exchange Commission (SEC) redan i februari visade att Ackerman hade köpt fem fastigheter mellan 2018 och 2019, inklusive ett strandhus på 3 miljoner dollar i Florida och en 150+-acre tomt i Montana. Han köpte även smycken och bilar.
De tilltalade ska också ha använt en del pengar mellan augusti 2017 och december 2019 för att finansiera sitt företag. En del av pengarna gick till marknadsföringskampanjer, eftersom de krävde att fler investerare skulle fortsätta att spendera pengar på deras Ponzi-plan.
Bedrägerier är till synes överallt
Tillsammans med de tre namngavs även Donna Seijas (James Seijas fru) och Steve Saunders, vice vd för verksamhet på Skyway Capital Markets LLC, i klagomålet.
Bedragare har varit särskilt aktiva under denna period, eftersom de drar fördel av den globala paniken kring coronavirus-pandemin för att lura människor. I slutet av förra månaden skickade USA:s Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ut en varning till allmänheten om bedrägerier med identitetsstöld som är på jakt.
Som tillsynsmyndigheten förklarade har bedragare hittat sätt att använda stora händelser för att få panik och öka trovärdigheten till sina påståenden. Den bekräftade att den hade tagit emot hundratals klagomål om krypto- eller Forex-bedrägerier som lovar att ge hög avkastning på korta tidsperioder.
Varningen slutade med ett åtagande att förfölja dessa människor och åtala dem i hela lagens omfattning, samt en förmaning för människor att vara extra vaksamma.