I sin kampanj mot kryptovalutabedrägerier ökar Israel satsningen. Ny lagstiftning har trätt i kraft för att förhindra olagligt beteende och normalisera användningen av bitcoin och andra FinTech-produkter, enligt Myndigheten för bekämpning Finansiering av terrorism och Penningtvätts direktör.
Utförandet av dessa föreskrifter, enligt ledaren, Shlomit Wegman, kommer att bidra till att skapa ordning och tydliga normer.
Nya begränsningar och förmåner
Regelverket är ett direkt resultat av Financial Action Task Forces 2018 års krav. Financial Action Task Force (FATF) består av 39 medlemmar och ett globalt nätverk av FATF-liknande regionala enheter som spänner över 200 dominioner.
Wegman tror att de nya restriktionerna kommer att gynna kompatibla kryptoföretag genom att göra potentiella kunder lugna. Det befriar dem också från den obehagliga uppgiften självreglering.
Penningtvätt blomstrade i Israel tidigare på grund av bristande regulatorisk granskning och den hastighet med vilken pengar kan flyttas mellan olika kryptoföretag.
Kryptoföretag måste nu publicera rapporter på samma sätt som banker måste, och omfattande kundidentifikationskrav kommer att implementeras för att förbättra granulariteten hos digitala pappersspår.
Den ökande användningen av kryptovalutor i Israel har fått skattetjänstemän att kräva att invånare avslöjar sina kryptotillgångars innehav senast i december 2020.
Israel intensifierar sina ansträngningar mot kryptokriminalitet
För att ta itu med ransomware-attacker har Israel anslutit sig till det amerikanska finansdepartementet, där utpressare föredrar kryptovalutor som bitcoin och Monero.
National Bureau for Counter-Terrorism Financing in Israel beslagtog nyligen kryptovalutor som bland annat hade skickats till den militanta gruppen Hamas för användning av dess militära gren. En ökning av donationer av kryptovaluta till Hamas har lett fram till detta.
Interaktioner med kryptobörser var akilleshälen i det här fallet, vilket gjorde det enkelt för rättsliga myndigheter att frysa olagliga intäkter.
Bild med tillstånd av Cointelegraph News/Youtube