Gå till innehållet
- I ett CipherTrace-ACFCS-webinar den 9 december om "Hur kryptovalutaintelligens tippade vågen i 2020 sanktionsundandragande" tillfrågades över 500 deltagare från olika finansiella institutioner om de kände sig säkra på att upptäcka kryptovalutarelaterade betalningar som flödade genom deras institutioner och/eller utredningar.
- Över tre fjärdedelar – 78.2 % – av deltagarna svarade att de inte känner sig säkra på att upptäcka kryptorelaterade betalningar som flödar genom deras institutioner.
- På frågan om de känner sig säkra på att upptäcka kryptovalutarelaterade betalningar som flödar genom deras finansinstitut och/eller utredning, höll 78.2 % av de tillfrågade inte med.
- Omvänt, på frågan om sanktionsöverträdelser har betydelse för deras beslut när de eller deras klient betalar ransomware, svarade mer än 80 % av de tillfrågade ja. Möjligheten att noggrant upptäcka kryptorelaterade betalningar och adresser för riskrater är dock ett avgörande första steg för att förstå huruvida en betalning med ransomware utgör en risk för sanktionsöverträdelser.
- Under 2021 kommer bankgranskare och FinCEN att fokusera på virtuell valutaexponering när de bedömer effektiviteten av bankers AML-program. Finansiella institutioner måste kunna identifiera institutionella och peer-to-peer virtuella valutarelaterade transaktioner och förstå hur deras institutioner interagerar med framväxande leverantörer av virtuella tillgångar (VASP).
- CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) utbildning hjälper banker att utveckla en försiktig och riskbaserad strategi för din interaktion med den virtuella valutaekonomin. Vår nästa utbildning är den 7 januari. Intresserade kan anmäla sig här: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Källa: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/