1,100 personer arresterade i Kina på grund av påstådd kryptobedrägeri

Kinesisk polis slog sönder ett nätverk av mer än 170 kriminella grupper när de arresterade 1,100 XNUMX misstänkta inblandade i penningtvätt genom att köpa kryptovalutor, säger säkerhetstjänstemän i ett uttalande.

De åtalade personerna anklagas för att omvandla olagliga intäkter till kryptovalutor via kryptobörser, ministeriet för offentlig säkerhet sadeutan att avslöja hur mycket pengar det handlar om.

Olagliga intäkter från telefon- och internetbedrägerier

Från och med onsdagen hade polisen slagit mer än 170 kriminella grupper som tros ha använt kryptovalutor för att tvätta olagliga intäkter från telefon- och internetbedrägerier.

Enligt ministeriet för allmän säkerhet organiserade kriminella grupper personal för att registrera sig på olika handelsplattformar för kryptovaluta med personliga bankkort och information, och sedan köpa och byta krypto i enlighet med deras krav för att bli "myntbönder" som hjälper dem att tvätta pengar.

Penningtvättarna debiterade sina kriminella kunder provisioner från 1.5 % till 5 % för att konvertera illegala intäkter till kryptovalutor via kryptobörser.

Den höga illegala inkomsten lockade ett stort antal människor att delta och tillhandahålla tjänster till bedrägerigäng, och hjälpte dem att överföra och tvätta pengar genom att köpa och byta kryptovalutor.

Säkerhetstjänstemännen använde detta som ett tillfälle att varna allmänheten för att antalet brott som involverar användning av kryptovalutor ökar och att öka deras medvetenhet om rättsstatsprincipen och förebyggande åtgärder för att undvika att bli medbrottslingar till bedragare.

Pressen på krypto fortsätter att öka

Samtidigt har landets största kryptobörser, Huobi, OKEx och Binance były blockerad från mest populära kinesiska sökmotorer och sociala medieplattformar. 

Eftersom Maj i år har kinesiska banker och betalningsföretag förbjudits att tillhandahålla kryptorelaterade tjänster. 

Även om regeringen redan har förbjudit handel med krypto och fortsätter att aktivt skärpa sina restriktioner, kan människor fortfarande handla i kryptovalutor som Bitcoin (BTC) uppkopplad.

När Kina fortsätter att intensifiera sitt tryck på krypto, slutför regeringen sin digitala centralbanksvaluta (CBDC) projekt, vilket ger mindre och mindre utrymme för konkurrens.  

Gillar du vad du ser? Prenumerera för uppdateringar.

Källa: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/