3 indiska kryptoutbyten på utredarnas radar för 3.5 miljarder dollar illegala narkotikatransaktioner

Indiska utredningsbyråer undersöker tre kryptobörser för deras roll i illegala narkotikahandelstransaktioner efter att de larmades av Financial Intelligence Unit (FIU), som har nollställt nästan 200 sådana transaktioner.

Dessa finansiella transaktioner för misstänkta narkotikaaffärer i Nigeria, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna har enligt uppgift genomförts genom tre indiska företag för förvaltning av digitala tillgångar, en rapport sa i Economic Times. 

Olagliga narkotikatransaktioner

Tillsynsdirektoratet (ED) och inkomstskatteavdelningen, bland andra myndigheter, utreder fallet.

"Digital valuta användes för att köpa och sälja droger och några av dessa företag underlättade det ... Hittills har byrån kunnat spåra transaktioner värda 28,000 3.5 crore Rs [XNUMX miljarder dollar]," citerade Economic Times en icke namngiven högt uppsatt regeringstjänsteman.

En majoritet av dessa transaktioner genomfördes genom dessa tre kryptoföretag, och de rapporterades inte till myndigheterna, tror utredarna.     

Enligt mediebevakningen uppdagades dessa transaktioner som ägde rum mellan 2019 och 2022 efter att flera narkotikahandlare greps av Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. De brukade arbeta på Dark Web och använde krypto för betalningar.

FIU är en nationell myndighet som tar emot alla rapporter om misstänkta finansiella transaktioner från indiska undersökningsorgan och samarbetar i stor utsträckning med brottsbekämpande myndigheter internationellt för att utreda terror och drogfinansiering.

Blicka på Dark Net och Crypto

Indiens inrikesminister Amit Shah sa förra veckan vid ett högnivåmöte om narkotikahandel och nationell säkerhet att fall av narkotikasmuggling genom det mörka nätet och kryptovalutor har ökat de senaste åren.   

Under de senaste månaderna har indiska utredande byråer proaktivt jagat bedrägerier och missförhållanden i det lokala kryptoområdet. I början av denna månad gjorde ED en razzia mot flera lokaler kopplade till de anklagade för en spelappsbedrägeri och återvann kontanter och bitcoins, som var frystes. 

I augusti, ED sökt kontor och bostäder för CoinSwitch Kubers högsta chefer, inklusive direktörerna och VD:n, för misstänkt brott mot valutaregler. Tidigare rapporterades det att ED utredde 10 privata företag för penningtvätt på 125 miljoner dollar.