3 personer arresterade för påstådd stöld av 10 miljoner dollar och penningtvätt med krypto

USA:s åklagare arresterade tre personer för att de påstås ha stulit 10 miljoner dollar från finansinstitutioner och tvättat de stulna medlen med hjälp av kryptovalutabörser.

Individerna kan var och en få upp till över 80 års fängelse om de befinns skyldiga till anklagelserna.

Bedra banker och kanalisera intäkter till kryptoutbyten

A pressmeddelande av US Attorney's Office för New Yorks södra distrikt tillkännagav arresteringen av Zhong Shi Gao, Naifeng Xu och Feo Jiang av Federal Bureau of Investigations (FBI), för deras påstådda inblandning i ett omfattande bedrägeriprogram riktat mot banker och finansinstitutioner i USA.

Gao, Xu och Jiang ska ha hyrt kinesiska och taiwanesiska utländska medborgare som tillfälligt bor i USA för att öppna bankkonton i New Yorks storstadsområde och andra platser.

Kontrollen över dessa konton överlämnades till de tre männen, som skulle se till att medel sattes in och överfördes mellan dem innan de fortsatte att rapportera otillåtna banköverföringar, vilket fick bankerna att kreditera deras konton.

Efter mottagandet av de krediterade pengarna beslutade Gao, Xu och Jiang antingen att göra uttag eller konvertera medlen till krypto och överföra medlen till kryptovalutabörser utomlands innan bankerna blev medvetna om de falska otillåtna rapporterna.

Den bedrägliga handlingen sträckte sig mellan 2018 och 2022, där bedragarna samlade in mer än 10 miljoner dollar från den olagliga aktiviteten. Som anges i pressmeddelandet påverkade stölden "nästan ett dussin banker och finansinstitutioner."

Maximal fängelsetid på 82 år om skyldig

Gao, Xu och Jiang blir vardera fällda för ett fall av bankbedrägerikonspiration, ett fall av "konspiration för att begå bedrägerier som påverkar en finansiell institution", ett fall av konspiration för att begå penningtvätt och ett fall av grov identitetsstöld.

Medan de två första punkterna vardera bär ett maximalt fängelsestraff på 30 år, kan de tredje och fjärde punkterna komma med ett maximalt fängelsestraff på 20 år respektive två år.

För att kommentera utvecklingen sa den amerikanska advokaten Damian Williams i ett uttalande:

"Dessa anklagelser bör fungera som en varning för bedragare och cyberbrottslingar som tror att de kan vända sig till kryptovaluta för att dölja sin identitet – tillsammans med våra partnerbyråer kommer vi att hitta dig och hålla dig ansvarig för dina brott."