En ny medlem i teamet: Kommer Greg Monahan att lösa Binances juridiska problem?

Den tidigare amerikanska finansbrottsutredaren, Greg Monahan, har anslutit sig till världens största kryptovaluta -börs Binance för att övervaka företagets globala penningtvättsverksamhet.

En svår tid

Även om Binance är den största kryptobörsen i världen med en månatlig handelsvolym på 1 biljon dollar i början av året, kan det upphör snart att vara en av branschens tungviktare. Binance har varit inblandad i juridiska problem från hela världen. Den nederländska centralbanken, De Nederlandsche Bank (DNB), är den senaste finansiella tillsynsmyndigheten som orsakar Binance smärta. Banken har kommit ut och meddelat att Binance verkar i Nederländerna utan rättsliga godkännanden och kan stängas inom kort.

I april fick Binance en varning från tyska tillsynsmyndigheter om sina aktietecken, medan den kanadensiska staten Ontario utvisade företaget från sin jurisdiktion av liknande skäl.

Efter att Binance flydde från Kina 2018 trodde den att den hade hittat en fristad i Japan, men blev chockad när Japan Financial Services Agency (FSA) anklagade den för att ha gjort olagliga affärer i Japan. Binance flyttade sedan till Storbritannien, där det fortfarande hade att tävla med Financial Conduct Authority (FCA), som snabbt förvisade det från Storbritannien medan företaget drogs till domstol av offren för det senaste hacket på 2.6 miljoner dollar.

I USA utreds företaget för närvarande av Internal Revenue Service (IRS) för dess juridiska efterlevnad, även om det ännu inte har anklagats för brott. Binance får ständigt varningsbrev, sparkas ut från marknaden eller står inför en eller annan handling.

En ny detektiv ansluter sig till Binance

Greg Monahan, en tidigare brottsutredare i USA som tillbringade nästan 30 år i avdelningen för amerikanska finansdepartementets anti-penningtvätt (AML), har ersatt Karen Leong som Binances globala penningtvättsrapporteringsansvarige. Greg Monahan var tidigare en ledande befattningshavare på Deloitte och har erfarenhet av skatte- och finansbrottsutredningar. Greg är inte den enda nyanställda med tidigare erfarenhet från regeringen. USA: s tidigare senator Max Baucus är nu konsult för regeringen för företaget. I tillkännagivandet på Binances webbplats startade företaget den överdrivna expansionen och förbättringen av dess internationella compliance -enhet.

Även om Binance hade stora förhoppningar om att avsluta den globala granskningen och kränkningarna med tillägget av Greg till laget, är det antagandet från Binance ännu inte i sikte. När Gary Gensler, en känd kryptovaluta- och blockchain -expert, utsågs till ordförande för US Securities and Exchange Commission (SEC), väckte nyheter förhoppningarna hos investerare i branschen. Efter bara några månader i tjänst började Gensler med att utarbeta lagstiftning som verkade vara potentiellt omöjlig. Även då kanske tidigare regeringstjänstemän inte har så mycket makt att påverka regeringens politik. I USA, till exempel, infrastrukturräkning ändringen gick inte igenom senaten, även efter outtröttliga kampanjer av pro-krypto kongressledamöter och kongresskvinnor, enligt CoinIdol, ett världsomspännande blockchain-nyheter.

Regulatorer runt om i världen har olika förväntningar på kryptobörser. Regeringar kan fortfarande stänga kryptovalutautbyten oavsett profilerna hos företagets anställda. Binance fortsätter att granskas av regeringar runt om i världen, medan andra kompatibla utbyten som Coinbase och Kraken fortsätt att stiga. För att Binance ska klara sig bra med tillsynsmyndigheter bör företaget bli mer kompatibelt med lagar och skattelagar runt om i världen, inte bara utöka sina team.

Källa: https://coinidol.com/binance-legal-woes/