Abu Dhabi-domstolen beslutar 10-årigt fängelse för 9 anklagade i kryptotvätt

Nio gärningsmän inom kryptopenningtvätt dömdes till ett decennium i fängelse och 9 miljoner Dh10 miljoner i böter, var och en av en brottmålsdomstol i Abu Dhabi. Tillsammans med individerna har över 6 företag också bevisats skyldiga till anklagelser om kryptopenningtvätt.

Racket samlade totalt 18 miljoner Dh50 miljoner i stulna pengar från offren. Efter fängelse kommer de åtalade att deporteras tillbaka till sina hemländer, förutom den andra åtalade. De företag som var medskyldiga till brottet är också skyldiga att betala böter på XNUMX miljoner Dh. Under tiden har alla stulna pengar och tillgångar beslagtagits av myndigheterna.

Racketoperationer

Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) rapporterade att den Abu Dhabi-baserade kryptopenningtvättshärvan började med en åtalad baserad i en främmande nation. Denna person skulle kontakta amatörer och blivande kryptoinvesterare och övertyga dem om hans kunskaper i kryptoinvesteringar, vilket kvalificerade honom att investera på kryptomarknaden till mycket lönsamma priser.

Offren ombads att överföra sina pengar, följt av en obligatorisk skatt som behövde betalas innan vinstbeloppen förvärvades. De överförde detsamma till ett UAE-baserat skalföretag, varifrån en betydande del av pengarna sedan överfördes av de tilltalade till bankkonton som hölls utanför Förenade Arabemiraten. Det här bråket fångades när ett av de potentiella offren rapporterade misstänkt aktivitet.

AML-policyerna blir strängare

Med ökande racketar för kryptopenningtvätt blir anti-penningtvättspolicyerna (AML) också strängare globalt. Nyligen lades också en kryptovaluta-klausul till EUs förslag mot penningtvätt (AML). Kommissionens lagförslag för krypto ansvarar för att reglera tjänsteleverantörer av kryptotillgångar, samt överföringar av kryptotillgångar, med ett obligatoriskt krav på att tillhandahålla information om ursprungsgivaren och förmånstagaren som redan är vanliga vid banköverföringar.

Tillsammans med EU, korea riktar sig också mot grupper som tvättar kryptopenning med sina uppdaterade AML-policyer. Medan myndigheter vidtar åtgärder för att säkra privata och institutionella investerare från kryptobedrägerier, fastnar små kryptoföretag i korselden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev gratis