Efter Coinbase är Kraken Exchange nu under SEC:s radar!

Aefter att Binance trotsade USA:s sanktioner mot Iran, följde en annan börs efter, vilket nu har uppmärksammat USA:s finansminister.

Det amerikanska finansdepartementets kontor för utrikeskontroll har undersökt en utredning om kraken

kraken och**** Centraliserat utbyte Följare: 0 Visa profil , en kryptovalutabörs. Enligt New York Times-rapporten ska utbytet vara inblandat i att bryta mot reglerna och sanktionerna mot Iran. 

Kraken misstänks för att ha brutit mot sanktioner

Enligt en New York Times, Kraken är under utredning för att tillåta användare i Iran att köpa och sälja digitala tillgångar.

Denna fråga har sitt ursprung för flera år sedan. 1979 införde USA sanktioner mot Iran, som förbjöd export av varor och tjänster inom landet.

marco santori

marco santori president och chefsjurist på blockchain.com Marco Santori är en advokat som tidigare arbetat på Cooley LLP som partner. Santori lämnade Cooley LLP i februari 2018 för att bli president och chefsjurist för Blockchain.com, en långvarig kund och välkänd kryptovaluta-plånboksfirma. Santori är välkänt inom det juridiska samfundet som skaparen av Simple Agreement for Future Tokens, en juridisk struktur som tillåter initiala mynterbjudanden att följa reglerna utan att kräva kostsamma juridiska ansökningar.
 
Efter att tidigare ha representerat handelsgruppen under New York State Department of Financial Services BitLicense-utfrågningar, blev han ordförande för Bitcoin Foundations regulatoriska relationskommitté 2013. Santori var också avgörande i utvecklingen av Delawares blockchain-strategi.
 
Santori har varit högljudd om det föränderliga regulatoriska landskapet för blockkedje- och kryptovalutaföretag under 2019. I mars talade Santori om ett uttalande från William Hinman, chefen för Securities and Exchange Commissions avdelning för Corporate Finance, som indikerade att Ethereum i sitt nuvarande tillstånd skulle inte kvalificera sig som ett värdepapper enligt befintliga regelverk. Den väsentliga faktorn att tänka på när man utvärderar vikten av Hinmans uttalande är skillnaden mellan dagens Ethereum och nätverkets initiala lansering, enligt Santori.
 
Santori tog till Twitter för att analysera förslagen och hävdade att dessa ändringar av en av de svåraste regulatoriska domänerna indikerar ett steg i rätt riktning för affärsreglering av kryptotillgångar. New York State Department of Financial Services tillkännagav nya förslag för att återbesöka BitLicense för att göra det mer tillmötesgående för ytterligare kryptotillgångar inom befintliga lagar för penningöverföring. EntrepreneurInvesterareKrypto- och blockkedjeexpert Följare: 0 Visa profil , chefsjurist vid Kraken, tog upp problemet via ett e-postmeddelande genom att säga,

"Kraken kommenterar inte specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter.” och tillade vidare att "Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem.”

Den aktuella frågan kom upp i slutet av november 2019 när en före detta anställd, Nathan Peter Runyon, anklagade börsen för att handla illegalt trots sanktioner. Myndigheterna tog upp frågan och började undersöka transaktionerna i Iran. Det tros att utbytet också har opererat i andra sanktionerade länder som Syrien och Kuba, vilket effektivt trotsar reglerna. 

Förra året erbjöd Kraken illegal handel med digitala tillgångar utanför börsen och misslyckades med att registrera sig hos byrån. Commodity Futures Trading Commission bötfällde det med 1.25 miljoner USD. 

Kryptosanktioner mot Ryssland

Kryptosanktioner mot Ryssland inkluderar också kontroller av digitala valutor som USA. Treasury Department planade upp jurisdiktionerna. Byrån varnade kryptoföretag som handlar med sanktionerade enheter genom att säga,

"Åtgärder skulle vidtas mot vem som helst som kringgår sanktioner mot Ryssland, inklusive genom användning av digitala valutor.”.

De traditionella metoderna följs inte längre. Eftersom kryptovaluta fungerar genom en decentraliserad mekanism av blockkedjor, är det utmanande att ha centraliserad kontroll.