AirBit Club Execs – flaggad som bluff av PH SEC 2018 – Erkänner sig skyldig till bedrägeriavgifter i USA

• Sex AirBit Club-chefer har erkänt sig skyldiga till anklagelser om bedrägeri och penningtvätt, med ett maximalt straff på 20 till 30 års fängelse för varje anklagelse.
• Gruppen samlade in cirka 100 miljoner dollar under fem år, lovande investerare garanterade passiv inkomst och vinst på alla inköpta medlemmar, men använde istället pengarna på personlig lyx.
• Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) utfärdade tidigare ett råd mot AirBit Club 2018 för att erbjuda olagliga onlineinvesteringar till allmänheten.

Sex chefer för AirBit Club, ett bitcoin-investeringsprogram, har erkänt sig skyldiga till en rad anklagelser om bedrägeri och penningtvätt i USA för deras "ponzi-plan" som samlade in cirka 100 miljoner dollar i över fem år. Deras anklagelser bär var och en ett maximalt straff på 20 till 30 års fängelse.

De skyldiga identifieras som: medgrundarna Pablo Renato Rodriguez, erkände sig skyldig den 8 mars och Gutemberg Dos Santos erkände sig skyldig i oktober 2021 – han utlämnades till sitt hemland Panama 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez och Jackie Agruilar av plattformen, erkände sig skyldig tidigare i år. Slutligen erkände advokaten som hjälpte grundarna att tvätta pengar Scott Hughes skyldig den 2 mars.

De erkände sig alla skyldiga till anklagelser om konspiration av elektroniskt bedrägeri, sammansvärjning av penningtvätt och sammansvärjning av bankbedrägerier. Som en del av sin vädjan ska de tilltalade förlora sina otillbörliga vinster, inklusive amerikansk valuta, bitcoin och fastigheter.

Under 2018 utfärdade Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) ett råd mot AirBit Club och noterade att de erbjuder olagliga onlineinvesteringar till allmänheten. (Läs mer: Filippinernas SEC utfärdar råd mot Airbit Club)

Dessa individer lockade sina investerare med ett löfte om att deras pengar skulle investeras i en lukrativ gruvdrift och att de skulle göra garanterade passiva inkomster och vinster på varje köpt medlemskap. Men medlen användes istället för den verkställande personliga vinningen som "bilar, smycken och lyxiga hem" som de också använde som en "mer extravagant expon för att rekrytera fler offer."

"De åtalade utnyttjade den växande hypen kring kryptovaluta för att lura intet ont anande offer runt om i världen på miljontals dollar med falska löften om att deras pengar investerades i kryptovalutahandel och gruvdrift... Istället för att göra någon kryptovalutahandel eller gruvdrift för investerares räkning , byggde de åtalade ett Ponzi-plan och tog offrens pengar för att fodra sina egna fickor”, förklarade den amerikanska advokaten Damian Williams. 

I skrivande stund finns det fortfarande ingen dom men var och en av dem kan riskera ett maximalt straff på 70 års fängelse

Kommissionen har aktivt försökt reglera det ökande antalet bedragare som försöker dra nytta av den växande kryptoindustrin i landet och locka investerare. SEC publicerade ett utkast till version av genomförandereglerna och förordningarna (IRR) av lagen om konsumentskydd för finansiella produkter och tjänster (Republic Act 11765) i januari förra året. När det väl implementerats kommer SEC att kunna införa strängare straff för bedragare och Ponzi-system. (Läs mer:  STARKARE FINANSIELLA REGLER: SEC utfärdar utkast för att införa hårdare straff mot bedragare, Ponzi-scheman)

Dessutom kommer kommissionen också att ha gemensamma forsknings- och kapacitetsbyggande projekt med fokus på kryptovaluta och reglering av finansiell teknik med University of the Philippines Law Center (UPLC) genom University of the Philippines Legal Center Research Program. (Läs mer: SEC samarbetar med UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) är aktiva i att försöka skydda konsumenterna. Förra månaden uppmanade de användare att rapportera eventuella problem med licensierade Virtual Asset Service Providers (VASP) direkt till centralbanken. VASPs är enheter som underlättar utbyte mellan virtuella tillgångar och fiat-valutor, utbyte mellan virtuella tillgångar, överföring av virtuella tillgångar och förvaring av dessa tillgångar. (Läs mer:  BSP gör det enklare att rapportera problem med lokalt licensierade kryptoutbyten)

Denna artikel publiceras på BitPinas: AirBit Club Execs – flaggad som bluff av PH SEC 2018 – Erkänner sig skyldig till bedrägeriavgifter i USA

Friskrivningsklausul: BitPinas-artiklar och dess externa innehåll är inte ekonomisk rådgivning. Teamet tjänar till att leverera oberoende, opartiska nyheter för att tillhandahålla information för filippinsk krypto och vidare.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/