Påstådd Tether (USDT) 'skuggbanker' inställd för rättegång 2022

Reggie Fowler, en före detta lagägare i NFL och den misstänkte "skuggbankiren" som är inblandad i Tether och Bitfinex-sagan, kommer äntligen att ha sin dag i domstol eftersom hans rättegång är planerad till början av 2022.

Enligt nyligen släppt information anklagas Fowler för att ha tvättat pengar för colombianska drogkarteller, tillsammans med tillhandahållande av olicensierade finansiella tjänster till kryptoföretag.

En titt på fallet mot Fowler

I augusti 4 domstolsdokument, den amerikanska distriktsdomaren i New Yorks södra distrikt, Andrew Carter, har satt den 14 februari 2022, som juryval och ett rättegångsdatum för fallet. Datumet kan dock ändras på grund av pandemirelaterade restriktioner.

Om hans koppling till fallet mot Bitfinex och Tether, Fowler och hans Crypto Capital-företag var påstådda att ha tillhandahållit banktjänster till USDT-moderbolaget efter att Taiwan sparkade ut företaget. 

Åklagare säger att Bitfinex-klienter beordrades att sätta in på konton som bär namnet på olika Crypto Capital-relaterade företag hos finansinstitutioner över hela världen. Detta, trodde man, resulterade i förlusten på 850 miljoner dollar för moderbolaget Stablecoin.

Men medan Bitfinex och Tethers fall har kunnat nå ett slut — New Yorks myndigheter beordrade kryptoföretagen att betala böter på 18.5 miljoner dollar och även stänga dess verksamhet inom deras jurisdiktion — Fowlers är fortfarande öppen. Han hade tidigare avvisat en skyldig plea bargain som kunde ha sett honom betala en straffavgift på upp till $371 miljoner, som myndigheterna hävdar är intäkter från brottet.

Enligt den amerikanska federala advokaten Audrey Strauss är "parterna för närvarande inte engagerade i förhandlingar om åtal och förväntar sig inte att förhandlingarna återupptas." Detta innebär att fallet mot Fowler förväntas komma i rättegång vid det ovannämnda datumet

Kom ihåg att i april 2019 frystes Fowlers medel av justitiedepartementet efter hans åtal mot penningtvättsavgifter för utbyten av kryptovaluta.

Gillar du vad du ser? Prenumerera för uppdateringar.