AML Watchdog to Countries: Enforce FATF Crypto Travel Rule

"Det finns en verklig risk att detta kommer att leda länder till obankade kryptoutbyten, vilket kommer att påverka slutanvändaren - det här är allvarligt."

Detta är varningen från International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) medgrundare Ron Trucker till myndigheter som inte skulle övervaka och upprätthålla riktlinjer för anti-penningtvätt (AML) för kryptovalutor i sina länder, och tillägger att regeringar som inte kommer att göra övervakningen kommer att läggas till den "grå listan" över "smutsiga pengar" globala övervakningshunden Financial Action Task Force (FATF), där Filippinerna ingår. 

I en rapport från det statligt ägda TV-bolaget Aljazeera avslöjade mediaföretaget att FATF håller på att göra en färdplan för att utföra årliga utredningar för att säkerställa att länder kommer att implementera AML och terroristfinansieringsregler (TFC) på kryptoleverantörer. 

Sedan, om FTAF har bevisat att ett visst land inte implementerar AML- och FTC-regler på sin jurisdiktionens kryptoindustri, kommer det att lägga till det landet i sin "grålista"-kategori. Att vara ett grålistat land innebär att regeringen är under ökad övervakning eftersom de har visat sig ha strategiska brister i ansträngningarna att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och spridningsfinansiering.

Från och med vakthundens första kvartalsrapport 2022 är 23 länder inkluderade i deras grå lista, nämligen Albanien, Barbados, Burkina Faso, Kambodja, Caymanöarna, Demokratiska republiken Kongo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordanien, Mali, Marocko, Moçambique, Panama, Senegal, Sydsudan, Syrien, Tanzania, Turkiet, Uganda, Förenade Arabemiraten, Jemen och Filippinerna.

Men trots att de var på den grå listan, gjorde Filippinerna ett "politiskt åtagande på hög nivå" för att arbeta med den globala finansiella vaktmästaren för att stärka deras AML- och CFT-regim, sedan landet senast inkluderades på listan senast 2013. 

Detta är en av anledningarna till att Bangko Sentral ng Pilipinas inkluderade lagförslaget om bankinsättningssekretess i sin lagstiftningsagenda för den 19:e kongressen.

Samtidigt kan de på den grå listan flyttas till FATF:s "svarta lista", som lyfter fram de länder som påverkar världen negativt och varnar för de höga riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism de utgör.

Länder på denna "svarta lista" kommer sannolikt att bli föremål för ekonomiska sanktioner och andra förbjudande åtgärder från FATF:s medlemsländer och internationella organisationer. 

Även om det inte finns något svart ännu för 2022, var länder som svartlistades förra året Nordkorea, Iran och Myanmar. 

Men att vara grå eller svartlistad betyder inte att världen är över, eftersom Nicaragua och Pakistan, de som tidigare var grålistade, inte finns med på listan längre. 

Denna artikel publiceras på BitPinas: AML Watchdog to Countries: Enforce FATF Crypto Travel Rule

Friskrivningsklausul: BitPinas-artiklar och dess externa innehåll är inte ekonomisk rådgivning. Teamet tjänar till att leverera oberoende, opartiska nyheter för att tillhandahålla information för filippinsk krypto och vidare.