ASIC för att stänga av A One Multi Services på grund av olagliga kryptoaktiviteter

Australian Securities and Investments Commission (ASIC), meddelade idag att de har flyttat för att stänga de illegala finansiella företagstjänsterna, A One Multi Services för misstänkt inblandning i olagliga aktiviteter, inklusive köp av kryptotillgångar från illegala fonder.

ASIC fick interimistiska beslut och förelägganden från Federal Court i Queensland mot A One Multi. Dessutom säkrade kommissionen order mot Aryn Hala och Heidi Walters, företagets direktörer baserade i Gold Coast.

Informationen som släppts av ASIC indikerar att över 60 konsumenter satte in mer än 25 miljoner USD på konton hos A One Multi mellan 1 januari 2019 och 30 juni 2020. Enligt ASIC överfördes mer än 2.4 miljoner USD från A One Multi för att köpa kryptotillgångar.

"Det påstås att Herr Hala representerar för investerare att han kan hjälpa dem att investera sin pension i en självförvaltad pensionsfond (SMSF) och sedan låna ut pengarna i deras SMSF till A One Multi. ASIC hävdar att herr Hala berättade för investerare att de skulle få en årlig investeringsavkastning på över 20 %”, ASIC markerad.

"ASIC hävdar att Herr Hala har använt mer än 5.7 miljoner USD av A One Multis pengar för hans och Ms Walters personliga fördel, inklusive genom att förvärva fastigheter och lyxbilar i deras namn. Dessutom har mer än 2.4 miljoner dollar överförts från A One Multi för att köpa kryptotillgångar”, tillade kommissionen.

Crypto-tillgångar

Den 21 oktober 2021 beordrade domstolen Hala att överföra kryptovaluta tillgångar i hans namn till kuratorerna. Som ett resultat av detta överfördes den första delen av kryptotillgångar till mottagarna den 25 oktober 2021. Dessutom beordrade domstolen reserestriktioner för Hala och Ms Walters.

"Den 1 november 2021 gav domstolen ytterligare order om att de tilltalade skulle delta i ett ASIC-kontor för att underlätta överföringen av återstående kryptotillgångar som innehas eller kontrolleras av svarandena till mottagarna", avslutade ASIC.

ASIC gick snabbt för att få beställningarna med tanke på den lätthet med vilken kryptotillgångar kan överföras eller handlas.