Som Josh Taylor rapporterade för The Guardian igår, i mars 2022, arresterades Thevamanogari Manivel på Melbournes flygplats. Hon ska ha haft en enkelbiljett till Malaysia och nästan 11,000 10 dollar i kontanter. Denna arrestering var resultatet av en händelsekedja som inleddes nästan ett år tidigare när Crypto.com av misstag överförde över AU$XNUMX miljoner till Manivels Commonwealth Bank-konto. Kryptovalutabörsen upptäckte detta fel först sju månader senare under en internrevision.
The Guardian rapporter att Manivel senare dömdes efter att ha erkänt sig skyldig till hänsynslös hantering av vinning av brott. Hennes straff inkluderade en 18-månaders gemenskapsrättslig order, med sex månaders intensiv efterlevnad och obetalt samhällsarbete. Detta var utöver de 209 dagar hon redan hade suttit i häktet.
The Guardian noterar att Crypto.coms misstag fick global uppmärksamhet, särskilt eftersom det hände under en volatil period för kryptovalutamarknaden. Manivel hade flyttat till Australien 2015 från Malaysia för att fly från ett kontrollerande förhållande och hade planer på att ta med sina tre barn till landet. Hon arbetade i olika roller, bland annat som motellstädare och handikappstödjare.
2020 träffade Manivel Jatinder Singh, som var intresserad av investeringar i kryptovaluta. Enligt The Guardians rapport öppnade Singh ett konto på Crypto.com och försökte överföra pengar med Manivels bankkonto. Betalningen avvisades av Crypto.com eftersom namnet på bankkontot inte matchade namnet på Crypto.com-kontot. En Bulgarien-baserad arbetare påstås ha gjort felet på 10.47 miljoner AU$ när han behandlade en återbetalning i ett Excel-kalkylblad.
Singh upptäckte felet nästa dag och rådde Manivel att överföra pengarna till ett gemensamt Westpac-konto. The Guardian uppger att mellan tidpunkten för överföringen och Manivels arrestering förvärvades betydande tillgångar, inklusive fyra hus, och 4 miljoner dollar överfördes till ett konto i Malaysia.
<!–
-> <!–
->
The Guardian nämner också att en granskning av Crypto.com i december 2021 ledde till upptäckten av misstaget, och företaget började sträva efter att återlämna medlen. Manivel hade ignorerat flera meddelanden från Commonwealth Bank och trodde att de var bedrägerier.
Tidigare denna månad erkände Manivel sig skyldig för hänsynslöst hantering av intäkterna från ett brott, efter att ha anklagats för stöld. Hon fick ett 18-månaders beslut om rättelser i samhället som sitt straff. Denna order kräver sex månaders strikt efterlevnad och obetald samhällstjänst, utöver de 209 dagar hon redan hade suttit i förvar.
Domare Martine Marich noterade under domen att Manivels agerande blev cyniskt när hon väl informerades om felet av Commonwealth Bank. Domare Marich nämnde också att det rättsliga förfarandet hade komplicerat Manivels visumprocess. Manivel håller för närvarande på med en kandidatexamen i naturvetenskap.
Rätten fick veta att Manivel och Singh hade avslutat sin relation. Singh kommer att inställa sig i rätten för en förhandling före domen i oktober, efter att ha erkänt skyldig på en enda anklagelse om stöld.
Rätten var också informeras att majoriteten av medlen hade återkrävts genom civilrättsliga åtgärder initierade av Crypto.com och att Manivel varit helt samarbetsvillig.
Utvalda bilder via Pixabay
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :är
- :inte
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Konto
- förvärvade
- åtgärder
- Dessutom
- annonser
- Efter
- flygplats
- Alla
- påstås
- nästan
- redan
- också
- an
- och
- visas
- arrestera
- arresterad
- AS
- Tillgångar
- At
- försökte
- uppmärksamhet
- revision
- Australien
- Bank
- bankkonto
- därför att
- varit
- började
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- mellan
- föra
- by
- bär
- Kontanter
- kedja
- laddning
- laddad
- Barn
- civila
- renare
- COM
- Trygghet i vårdförloppet
- samfundet
- företag
- Efterlevnad
- komplicerad
- styrning
- kooperativ
- Korrigeringar
- land
- Domstol
- Brott
- crypto
- Crypto.com
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- kryptokurrencymarknaden
- CryptoGlobe
- För närvarande
- Vårdnad
- dag
- Dagar
- som handlar om
- December
- December 2021
- Examen
- internering
- DID
- upptäckt
- Upptäckten
- under
- Tidigare
- avslutades
- gick in i
- fel
- fly
- speciellt
- händelser
- excel
- utbyta
- För
- fyra
- från
- fullständigt
- fonder
- Välgörenhet
- vårdnadshavare
- skyldiga
- Skyldig åtal
- hade
- Arbetsmiljö
- hänt
- har
- hörsel
- här
- hus
- HTTPS
- bild
- in
- ingår
- Inklusive
- informeras
- initialt
- initieras
- intresserad
- inre
- in
- Investeringar
- IT
- gemensam
- jpg
- Domaren
- senare
- lärt
- Led
- Adress
- rättsliga förfaranden
- gjord
- Majoritet
- Malaysia
- mandat
- Mars
- marknad
- Match
- Melbourne
- nämnts
- nämner
- träffade
- miljon
- misstag
- pengar
- Månad
- månader
- rörd
- multipel
- namn
- nästan
- nyheter
- Nästa
- noterade
- Anmärkningar
- oktober
- of
- on
- gång
- endast
- öppnade
- beställa
- över
- betalning
- för
- perioden
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- grund
- förfaranden
- vinning
- process
- bearbetning
- mottagna
- vårdslöst
- återbetala
- Avvisade..
- relation
- rapport
- Rapporterad
- resultera
- Resultat
- avkastning
- roller
- bedrägerier
- Vetenskap
- screen
- skärmar
- mening
- dömd
- service
- in
- sju
- hon
- signifikant
- eftersom
- enda
- SEX
- Sex månader
- storlekar
- spent
- kalkylblad
- Stater
- stödja
- den där
- Smakämnen
- stöld
- deras
- Thevamanogari Manivel
- de
- Tänkande
- detta
- tre
- Genom
- biljett
- tid
- till
- topp
- överföring
- överförd
- vände
- användning
- med hjälp av
- olika
- via
- visum
- flyktiga
- var
- były
- Westpac
- när
- medan
- VEM
- med
- Arbete
- arbetade
- arbetstagaren
- år
- i går
- zephyrnet