Miljarder i krypto kopplat till brott har strömmat in i Kina sedan 2019: Rapport

Kina har fortfarande en av de största användarbaserna för kryptovaluta i världen – näst efter USA – men miljarder dollar av digitala tillgångar används för brott, enligt en ny rapport. 

Mellan april 2019 och juni 2021 skickade kinesiska adresser krypto för över 2.2 miljarder dollar till adresser associerade med olaglig aktivitet, sade blockchaindataföretaget Chainalysis i en tisdagsrapport. "Kryptovaluta och Kina."

Och på den tiden har kinesiska kryptoadresser också gjort det mottagna över 2 miljarder dollar i smutsiga digitala pengar, enligt Chainalysis. Den olagliga aktiviteten inkluderar bedrägerier och "darknet-marknadsoperationer" - såsom handel med opioidläkemedlet fentanyl, sa rapporten. 

"Precis som det har varit en avgörande del av det övergripande ekosystemet för kryptovaluta, har Kina också historiskt spelat en stor roll i kryptovalutrelaterad brottslighet”, noterade företaget.  

Men trots dessa enorma summor har Kinas transaktionsvolym med olagliga adresser faktiskt sjunkit under tvåårsperioden i termer av absolut värde och jämfört med andra länder, som USA och Ryssland, som båda har upplevt ökningar av kryptorelaterad brottslighet.  

Varför? Eftersom stora Ponzi-scheman – som 2019 PlusToken-bluffen – nu är döda, enligt resultaten. Kina-baserade PlusToken var en av de största påstådda Ponzi-planen i cryptocurrency-bedrägerihistorien, som påstås lura investerare på över 3 miljarder dollar i krypto. 

Chainalysis sa också att penningtvätt via krypto utförs "oproportionerligt mycket i Kina" - särskilt med OTC-affärer, som Avkryptera har tidigare rapporterade. 

Även om kinesiska myndigheter slår ner på detta och i juni arresterade 1,100 XNUMX personer som var involverade i att rengöra smutsiga kontanter via krypto, sa Chainalysis. 

 "Tidpunkten för dessa arresteringar tyder på att de kan vara relaterade till KKP:s [kinesiska kommunistpartiets] bredare tillslag mot kryptovaluta, men det kommer att bli intressant att se om arresteringarna leder till ett minskat flöde av olagliga medel till Kina-baserade kryptovalutaföretag och OTC handlare”, tillade rapporten. 

Mellan den kinesiska regeringens tillslag mot olagliga kryptotransaktioner och dess förbud mot Bitcoin -gruvdrift, Kinas dominans över kryptovalutamarknaden kan fortsätta att blekna.

Källa: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report