Binance lägger till tidigare IRS-CI-expert för att leda global intelligens och utredningar

Världens största kryptovalutautbyte, Binance, fortsätter att anställa högprofilerade utredare som en del av ansträngningarna att öka företagets efterlevnadsåtgärder.

Ny ledning för granskning och utredningar för Binance

I ett officiella pressmeddelandet på torsdagen (30 september 2021) meddelade Binance att Tigran Gambaryan blir företagets nya VP för global intelligens och utredningar. Gambaryans anställning kommer efter att ha arbetat 10 år som specialagent hos US Internal Revenue Service.

Enligt meddelandet kommer Gambaryans nya position "att fokusera på externa och interna utredningar för att förhindra hot och ekonomiska förluster." Dessutom kommer revisions- och utredningsteamet, som kommer att ledas av Jimmy Su, Binances Chief Security Officer, också att arbeta med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande agenter globalt.

Medan han arbetade på IRS ledde den tidigare specialagenten utredningar om Mt Gox-hackincidenten, bitcoin-utbytet BTC-e och korruptionen på Silk Road. Gambaryans utredningsexpertis omfattade också skatteflykt, identitetsstöld, nationell säkerhet, finansiering av terrorism, distribution av barnpornografi och kränkningar av banksekretess.

Den nya Binance -chefen kommenterade den senaste utvecklingen och sa att han skulle utbilda det globala brottsbekämpande samhället om företagets åtagande att säkerställa ett säkert ekosystem och hantera kryptovalutans olagliga användning.

Dessutom sa Gambaryan:

”Compliance är den första försvarslinjen. Vi kommer att arbeta nära våra kollegor för att identifiera brottslingar och hänvisa dem till åtal. Den ständigt utvecklande kryptoindustrin kräver ett starkt samarbete mellan industrin, brottsbekämpning och tillsynsmyndigheter. Vårt mål är att öka förtroendet för kryptovaluta genom att etablera Binance som den ledande bidragsgivaren i kampen mot människohandel, ransomware och finansiering av terrorism. ”

Binance redo att arbeta med globala tillsynsmyndigheter

Den senaste anställningen verkar vara i linje med Binances åtagande att stärka regelefterlevnad. Tidigare i september anställde företaget Aron Akbiyikian som sitt Revisions- och utredningsdirektör. Tillbaka i augusti, Greg Monahan fogade kryptoväxlingsjätten som den nya Global Money Laundering Reporting Officer.

Samtidigt har Binance nyligen kontrollerats av företaget, och företaget har fått det varningar från flera länder om dess olagliga verksamhet. Följaktligen har kryptobörsen meddelat planer på att stoppa några av sina erbjudanden i länder som Australien, Hong Kongoch delar av Europa.

För att uppfylla myndighetskraven uppgav Binance VD Changpeng Zhao att företaget kommer att få en nytt huvudkontor och omorganisera dess struktur.