Binance utser ny efterlevnadsfokuserad och penningtvättsrapportör mitt i växande regulatorisk hetta, stämningar

Binance har tillkännagivit utnämningen av en ny biträdande Chief Compliance Officer (CCO) och Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO) i en tid då världens största kryptovalutabörs brottas med regulatoriska utmaningar från flera brottsbekämpande tjänstemän världen över i frågor om efterlevnad.

Binance Beefs Up Compliance Team

Binance har utsett en ny efterlevnadsfokuserad handläggare, Kristen Hecht.

Hecht, som tidigare haft positionen som Global Head of Corporate Compliance, kommer att vara vice chief compliance och global penningtvättsrapportör på Binance efter att ha gått med i börsen för åtta månader sedan.

Hecht har 17 års erfarenhet av efterlevnad av ekonomisk brottslighet. Tidigare i sin karriär var Hecht Senior Policy Advisor för US Department of Treasury. Hon fortsatte med att bli Chief Compliance Officer på Metas kryptoplånboksprojekt, Novi Financial.

"Med sin erfarna bakgrund förstår hon vikten av att samarbeta med regeringar och internationella organisationer som är avgörande för att göra hållbara framsteg och bekämpa ekonomisk brottslighet", sa Binance Chief Compliance Officer Noah Perlman.

Hechts utnämning kommer efter en rad toppchefer inom juridik och efterlevnad avsluta Binance påstås bero på ansträngningen att hantera många undersökningar av börsens praxis. Binance har bestämt avvisat dessa påståenden.

Nu, som vice CCO på Binance, kommer Hecht att arbeta nära Perlman för att förbättra börsens efterlevnadsstrategi. Och i rollen som GMLRO kommer hon att övervaka penningtvättsenheter och hjälpa dem att identifiera och mildra ekonomisk brottslighet. Hecht avser att "proaktivt engagera sig" med tillsynsmyndigheter, mellanstatliga organisationer och branschorgan för att hjälpa till att utforma efterlevnadsprogram. 

"Som en organisation som är besatt av sina användare och har kommit långt mot att bygga ett förstklassigt efterlevnadsprogram som är jämförbart med globala finansinstitutioner, hoppas jag kunna öka medvetenheten hos regulatoriska och branschpartners om kryptoindustrin för att bygga förtroende och samarbeta i detta snabbt växande utrymme."

Binances regleringsfrågor

Hecht-utnämningen kommer när Binance fortsätter att vara i varmt vatten med tillsynsmyndigheter globalt, inklusive i USA, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stämd Binance och dess grundare Changpeng Zhao i mars på anklagelser om att företaget medvetet erbjöd oregistrerade kryptoderivatprodukter till amerikanska investerare mot federala lagar. Dessutom US Securities and Exchange Commission (SEC) också slog börsen och Zhao med 13 anklagelser.

USA:s justitiedepartementet är också enligt uppgift överväger att debitera Binance för bedrägeri men tvekar på grund av oro över ett potentiellt åtal som utlöser en bankkörning på börsen liknande det som hände med Sam Bankman-Frieds FTX i november 2022.

I Europa utreder Frankrikes juridiska utredningstjänst Binance för "dåd av grov penningtvätt". Börsen har dragit tillbaka sin begäran om tyskt myndighetsgodkännande och upphört dess kryptoverksamhet i Nederländerna efter att ha misslyckats med att säkra en regulatorisk nick. 

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
• Källa: https://zycrypto.com/binance-appoints-new-compliance-focused-and-money-laundering-reporting-officer-amid-growing-regulatory-heat-lawsuits/