Binance stöder amerikanska myndigheter i att beslagta över 100 miljoner dollar knutna till kryptoinvesteringsbedrägerier

Binance, världens största kryptovalutabörs, har hjälpt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) med att beslagta över 112 miljoner dollar kopplat till bedrägerier med kryptovalutainvesteringar. 

Den 3 april meddelade DOJ att de hade tagit kontroll över sex virtuella valutakonton efter att domare i District of Arizona, Central District of California och District of Idaho godkände beslagsorder. Medlen ska ha använts för att tvätta intäkter från olika bedrägerier med kryptovalutor.

Enligt byrån "odlade bedragare inblandade i programmet långsiktiga relationer med offer" online innan de lockade dem att investera sina pengar i falska kryptoinvesteringsplattformar, en praxis som kallas "grisslaktning". 

"Medlen som skickades av offer fördes istället till kryptovalutaadresser och konton som kontrollerades av bedragarna och deras medkonspiratörer." rapporten sade.

Kryptoindustrins brist på skydd och löfte om anonymitet har gjort den till en grogrund för transnationella kriminella organisationer. Investeringsbedrägeri var den mest betydande bluff som allmänheten rapporterade till FBI:s Internet Crimes Complaint Center (IC3), vilket resulterade i 3.31 miljarder dollar i förluster 2022. Bedrägerier som involverar kryptovaluta, inklusive slakt av svin, representerade majoriteten av dessa bedrägerier, med rapporterade förluster som steg med 183 % från 2021 till 2.57 miljarder dollar förra året.

Trots att vissa förlorade pengar spåras, är offer för kryptovalutabedrägerier ofta ovilliga att rapportera dem, vilket gör det svårt att identifiera förövarna. Denna motvilja kan bero på en rädsla för att se dum ut offentligt eller sakna kunskapen för att identifiera bedrägeriet, enligt till den populära kryptospekaren "FatmanTerra."

Binance uttryckte tillfredsställelse med nedtagningen den 7 april och noterade på Twitter att de var stolta över att ha stött det "betydande fallet".

"Det är en enorm vinst för FBI och visar hur transparensen i blockchain gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att störa organiserad brottslighet som kan verka under mörkrets täckmantel i traditionell finans." uppgav en tweet från börsen.

"Binance kommer att fortsätta att arbeta nära med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter för att öka medvetenheten om bedrägerier, inklusive fall av "grisslaktning", för att skydda användare över hela världen och för att hjälpa till att förebygga mer brottslighet," tillade det.

Binance-problem med USA

Samtidigt kommer Binances orubbliga engagemang för att bekämpa dåliga aktörer i branschen mitt i växande spänningar med amerikanska tillsynsmyndigheter. Börsen drabbades nyligen av en stämning av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tillsammans med VD Changpeng Zhao "CZ" och före detta chief compliance officer Samuel Lim för att ha brutit mot amerikanska derivatlagar.

Nyligen avslöjade CZ också rykten om att The International Criminal Police Organization har utfärdat ett rött meddelande mot honom, som indikerar hur tillsynsmyndigheter, särskilt de i USA, hoppas kunna slå ner på kryptovalutaindustrin på vilket sätt som helst, inklusive att använda FUD.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/