Binance Exchange bötfällt 3.3 miljoner euro av Nederländernas DNB

Smakämnen Centralbanken i Nederländerna, De Nederlandsche Bank (DNB), har bötfällt Binance Exchange med 3.3 miljoner euro för att ha drivit en kryptohandelstjänst utan att ha fått lämplig auktorisation.

Enligt till DNB begicks brottet från 21 maj 2020 till 1 december 2021. Apex Bank noterade att genom att inte registrera sig för att vägledas av lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (Wwft) fick Binance en många konkurrensfördelar eftersom det inte betalade några avgifter.

"Binance har ett mycket stort antal kunder i Nederländerna", står det i pressmeddelandet från DNB. "Dessutom har Binance haft en konkurrensfördel eftersom de inte har betalat några avgifter till DNB och inte behövt ta på sig andra kostnader i samband med pågående tillsyn från DNB."

Med böter för relaterade brott på upp till 4 miljoner euro, sa DNB att böterna på 3.3 miljoner euro var så enorma baserat på hur länge börsen fungerade utan tillsyn. Apexbanken hävdade att Binances agerande kunde tillåta kriminella aktörer att frodas på dess plattform eftersom börsen inte kommer att kunna rapportera misstänkta penningtransaktioner till FIU-NL.

Trots sanktionerna sa De Nederlandsche Bank att Binance har agerat i god tro när de samarbetade med utredarna och har också ansökt om licensiering, ett drag som gjorde att den gav en rimlig rabatt i den slutgiltiga böterna.

”DNB har sänkt böterna med 5 %, dels för att en registreringsansökan nu har lämnats in och för att Binance varit relativt transparenta om sin affärsverksamhet under hela processen. Denna registrering utvärderas för närvarande av DNB, säger DNB.

DNB introducerade guiderna för leverantörer av kryptotjänster till ansöka om licens eller att upphöra med och avstå från att verka på dess stränder. Spetsbanken beviljats sin första licens någonsin i oktober 2020, med Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) som det första företaget att dra nytta av.

Bildkälla: Shutterstock