Binance erkänner sig skyldig till brott mot USA:s lag om banksekretess och betalar böter på 4.3 miljarder dollar, CZ avgår som VD | BitPinas

I en stor seger för den amerikanska regeringen har kryptovalutabörsen Binance erkänt sig skyldig till att ha brutit mot Bank Secrecy Act (BSA) och orsakat en finansiell institution att bryta mot BSA. Företaget kommer att betala böter på 4.3 miljarder dollar, vilket är bland de största påföljderna som någonsin erhållits från en företagsantalad.

Anklagelserna mot Binance härrör från en år lång utredning av företagets affärspraxis. Justitiedepartementet hävdar att Binance misslyckades med att implementera adekvata kontroller mot penningtvätt (AML), vilket gjorde det möjligt för brottslingar att använda utbytet för att tvätta pengar och undvika sanktioner.

Utöver BSA-överträdelserna är Binance också åtalad för att driva en olicensierad pengaöverföringsverksamhet. Denna avgift härrör från det faktum att Binance tillät amerikanska kunder att handla kryptovaluta utan att först registrera sig hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Böterna på 4.3 miljarder dollar är ett betydande slag för Binance, som är en av världens största kryptovalutabörser. Böterna är också ett tecken på att den amerikanska regeringen tar en hård hållning mot kryptovalutabrott.

Binance-fallet är en väckarklocka för kryptovalutaindustrin. Fallet visar att den amerikanska regeringen är villig att vidta åtgärder mot kryptovalutaföretag som inte följer lagen. Detta kan leda till ökad reglering av kryptovalutaindustrin i framtiden.

Detta är en utvecklande berättelse.

Källor: Coindesk, Binance

Den här artikeln publiceras i BitPinas: Binance erkänner sig skyldig till att ha brutit mot USA:s lag om banksekretess och betalar 4.3 miljarder dollar i böter, CZ avgår som VD

Varning:

• Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att du utför din egen due diligence och söker lämplig professionell rådgivning om din specifika position innan du fattar några ekonomiska beslut.
• BitPinas tillhandahåller innehåll för endast i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning. Dina handlingar är enbart ditt eget ansvar. Denna webbplats är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan ådra dig, och den kommer inte heller att göra anspråk på tillskrivning för dina vinster.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/