Binance, en av världens största kryptovalutabörser, har svarat på ett brev från amerikanska senatorer som skickades den 2 mars, som väckte oro över börsens aktiviteter och begärde finansiell information. Senatorerna, ledda av Elizabeth Warren, hävdade att det finns bevis för att Binance och dess amerikanska arm försökte undvika amerikanska tillsynsmyndigheter, undvika sanktioner och underlättat tvättning av minst 10 miljarder dollar. De begärde "alla Binance och Binance dotterbolags balansräkningar från 2017 till idag", samt anti-penningtvätt och liknande policyer, och dokument om förhållandet mellan Binance och Binance.US.
Binances svar, som enligt uppgift skickades till amerikanska tillsynsmyndigheter men inte inkluderade de finansiella uppgifter som efterfrågats av senatorerna, var ett 14-sidigt dokument som betonade börsens efterlevnadsinsatser och erkände tidigare misstag. Binances strategichef, Patrick Hillman, noterade i brevet att börsen har byggt upp en solid Know Your Customer-policy och Anti-Money Laundering-policyer under de senaste åren och utnyttjar både interna verktyg och verktyg från etablerade tredjepartsleverantörer för att skanna användartransaktioner och profiler i realtid. Hillman uppgav också att mellan augusti 2021 och november 2022 stoppade Binance över 54,000 XNUMX transaktioner som ett resultat av transaktionsövervakningsvarningar.
Trots Binances betoning på efterlevnad misslyckades börsens svar att ta itu med senatorernas oro för öppenhet. Senatorerna hade hävdat att "den lilla information om Binances ekonomi som är tillgänglig för allmänheten tyder på att utbytet är en grodd för olaglig finansiell verksamhet." Binance har tidigare uppgett att Binance och Binance.US är separata enheter med oberoende ledning och verksamhet.
US Securities and Exchange Commission (SEC) inledde en undersökning av Binance.US i februari angående handelsföretag som påstås vara kopplade till Binances vd Changpeng Zhao. En utredningsrapport har föreslagit att Binance låg bakom en överföring av cirka 400 miljoner dollar i medel från ett Binance.US-konto till ett handelsföretag som förvaltas av Zhao. Börsen har också blivit föremål för regulatorisk granskning i andra länder, inklusive Storbritannien och Japan.
[mailpoet_form id = ”1 ″]
Binance svarar på amerikanska senatorers begäran Återpublicerad från källa https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :är
- $ 400 miljoner
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Om Oss
- Konto
- aktiviteter
- aktivitet
- adress
- påstådda
- amerikan
- och
- penningtvätt
- ÄR
- ARM
- AS
- At
- försökte
- AUGUSTI
- tillgänglig
- Balansera
- balansräkningar
- BE
- bakom
- mellan
- Miljarder
- binance
- Binance VD
- binance vd changpeng zhao
- BINANCE.US
- byggt
- by
- VD
- changpeng
- Changpeng Zhao
- chef
- hävdade
- provision
- Efterlevnad
- oro
- anslutna
- länder
- kryptovaluta
- Cryptocurrency-utbyten
- kund
- datum
- dc
- beskrivning
- DID
- dokumentera
- dokument
- ansträngningar
- elizabeth warren
- vikt
- betonade
- enheter
- etablerade
- bevis
- utbyta
- Utbyten
- inför
- underlättas
- Misslyckades
- Februari
- Finanser
- finansiella
- finansiella data
- Firm
- företag
- från
- fonder
- http
- HTTPS
- Olaglig
- in
- I andra
- innefattar
- Inklusive
- oberoende
- informationen
- inre
- undersökande
- DESS
- Japan
- jpg
- Vet
- Känn din kund
- största
- lanserades
- penningtvätt
- Led
- brev
- hävstångs
- liten
- förvaltade
- ledning
- Mars
- miljon
- misstag
- övervakning
- noterade
- November
- of
- Officer
- on
- ONE
- Verksamhet
- Övriga
- Tidigare
- Patrick Hillman
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Strategier
- presentera
- tidigare
- sond
- Profiler
- allmän
- insamlat
- verklig
- realtid
- senaste
- erkänt
- om
- Tillsynsmyndigheter
- regulatorer
- relation
- rapport
- begära
- respons
- resultera
- ungefär
- sanktioner
- scanna
- SEC
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- SENATORER
- separat
- liknande
- fast
- Källa
- anges
- slutade
- Strategi
- dotterföretag
- Föreslår
- den där
- Smakämnen
- Storbritannien
- tredje part
- tid
- till
- verktyg
- Handel
- transaktion
- Transaktioner
- överföring
- Öppenhet
- Uk
- us
- USA-konto
- Amerikanska tillsynsmyndigheter
- US Securities and Exchange Commission
- amerikanska senatorer
- Användare
- försäljare
- via
- W3
- Warren
- VÄL
- som
- med
- Världens
- år
- Din
- zephyrnet
- Zhao