'Bitcoin King' arresterad för påstått förskingra 300 miljoner dollar

En rapport från Coindesk har avslöjat att Brasiliens '' Bitcoin King '' Claudio Oliveira arresterades för påstådd förskingring av 300 miljoner dollar. Ett officiellt pressmeddelande visade att resten hade kommit efter att brottsbekämpande organ hade genomfört en tre år lång utredning. Polisen hade undersökt det påstådda bedrägliga företaget som grundades av Oliveira. Claudio Oliveira som är president för Bitcoin Banco Group är bättre känd av monikern 'The Bitcoin King.'

Detta beror på att Oliveira var bland de första människorna i Brasilien som öppet delade sina vinster från bitcoin med världen. Beryktelsen han fick av detta hade gett honom smeknamnet 'The Bitcoin King'.

Relaterad läsning | Bitcoin Whale varnar för "Vibbar från november 2018." Vad betyder detta

Bitcoin Banco Group, en brasiliansk mäklarbörs, har varit under utredning sedan 2019 efter att företaget hävdade att det hade förlorat 7,000 bitcoins som tillhör investerare i en påstådd hack. Bitcoin Blanco hade fått investerare att investera med dem genom att lova dem orimliga avkastningar. Det första tecknet på ett dåligt system. Då började det vara uppenbart att de var mindre legitima när företaget började blockera investerare från att kunna ta ut sina medel med dem.

Bitcoin-hacket

Tillbaka i 2019 rapporterade företaget att 7,000 bitcoins saknades och de hade enligt uppgift ansökt om rättslig återhämtning hos myndigheterna. Detta var ett speciellt arrangemang med de brasilianska myndigheterna genom vilka företaget skulle få sin ekonomi omorganiserad. De hade enligt uppgift gjort detta steg i ett försök att betala av sina investerare och borgenärer som hade tappat pengar i det påstådda hacket.

Men det dröjde inte länge efter när det upptäcktes att företaget inte faktiskt hade uppfyllt sina skyldigheter som de tillhandahölls vid den rättsliga återhämtningen. Företaget hade också fortsatt att erbjuda investeringsavtal till investerare utan att faktiskt följa marknadsregulatorerna.

Bitcoin-priset upprätthåller fart när priset handlas över $ 34,000 XNUMX | Källa: BTCUSD på TradingView.com

Ytterligare polisutredningar avslöjade att Oliviera tidigare hade begått ett liknande brott i USA.

En arbetsgrupp kallad 'Operation Daemon' hade bildats för att utreda Oliviera. Inte bara för brotten relaterade till detta utan andra brott inklusive förskingring, penningtvätt, konkursbrott och kriminell organisation. Arbetsgruppen som bestod av 90 polispersoner inledde utredningen som skulle visa sig vara en tre år lång affär.

Domstolen frös Bitcoin Blanco-gruppens konton efter över 200 stämningar från investerare som hade tappat sina pengar. Det officiella antalet investerare som påverkas av företagets handlingar har uppgått till över 20,000 XNUMX investerare.

Investerarnas medel hade påstås avledas enligt Olivieras intressen.

Efterföljande gripanden och avgifter

Rapport från polisens tjänstemän visar att Olivieria och hans medarbetare hade fått en förebyggande arresteringsorder, fyra tillfälliga arresteringsorder och 22 sökande och beslag.

En uppskattning gjord av den rättsliga ekonomiska administratören för återvinningsprocessen för rättsväsendet sätter det belopp som Bitcoin Blanco Group är skyldigt 1.5 miljarder dollar. Med över 7,000 borgenärer som är skyldiga det angivna beloppet.

Relaterad läsning | Robinhood satsade $ 70 miljoner för att orsaka "betydande skada" för kunderna

"Domstolsbeslut som uppfylls idag är inte bara inriktade på upphörande av kriminell verksamhet", säger polisrapporten. ”Men också när man klargör deltagandet av alla de som undersöks i brotten som utreds. Samt tillgångsspårning för att möjliggöra, till och med delvis, reparation av de skador som genereras till offren. ”

Avgifter som väckts inför företaget inkluderar förskingring, penningtvätt, konkursbrott och kriminell organisation.

Enligt polisen hade företaget påbörjat alla sina bedrägliga aktiviteter under 2019. Denna tidslinje fick från att titta igenom investerarnas klagomål, som började 2019.

Utvalda bilder från Crypto ID, diagram från TradingView.com

Källa: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-king-arrested-for-allegedly-embezzling-300-million/