Bitcoin of America åtalas för drift av olicensierade kiosker

Bitcoin of America, ett Bitcoin-teknikföretag, och tre av dess chefer står inför anklagelser om penningtvätt, konspiration och andra brott kopplade till driften av mer än 50 olicensierade kryptokiosker i Ohio som medvetet dragit nytta av offer för kryptovalutabedrägerier. Företaget, som fungerade som S&P Solutions, påstås ha fått en överföringsavgift på 20 % varje gång en bluff inträffade och fortsatte att göra det även efter att ha fått reda på att de var bedrägliga.

Enligt åklagaren Andrew Rogalski, utnyttjade romantiska bedragare, brottsbekämpande imitatorer och "robocallers" bristen på skydd mot penningtvätt i företagets system för att överföra pengar från användarnas kryptoplånböcker. Dessa bedragare uppmanade offren, som ofta är äldre eller på annat sätt sårbara, att specifikt gå till Bitcoin of America-uttagsautomater, ta pengar som de har tagit ut från sina sparkonton eller 401Ks, och sätta pengarna i maskinen i utbyte mot BTC i en plånbok de tror är deras men har ingen kontroll över.

Under en presskonferens kommenterade Rogalski att "dessa bankomater är färdiga för bedragare", och tillade att de utnyttjar offer som ofta är äldre eller på annat sätt sårbara. I ett fall förlorade en äldre herre $11,250 XNUMX i tre transaktioner till en av de skumma kioskerna på mindre än en timme på grund av denna bluff.

Företaget och dess chefer påstås ha drivit kioskerna utan en pengaöverföringslicens och kunde göra det genom att göra skriftliga felaktiga framställningar om arten av deras verksamhet till statliga myndigheter. Myndigheterna beslagtog 52 Bitcoin-uttagsautomater förra veckan, men företaget har fler i Ohio och andra stater. Bitcoin of America gjorde 3.5 miljoner dollar i vinst från kontantinsättningar vid dessa olagliga kiosker 2021, sa Rogalski.

Tjänstemän tror att företaget har drivit och undvikit regulatoriska skyddsåtgärder och krav på finansiell efterlevnad sedan 2018. Utredningen av företaget och dess chefer har enligt uppgift varit spetsen av United States Secret Services Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force.

Detta åtal kommer efter att FBI:s Miami Field Office varnade i oktober för att krypto-uttagsautomater håller på att bli ett populärt verktyg för bedragare att lura offer i en ökande trend av "grisslaktning"-bedrägerier. Det belyser vikten av korrekt reglering och efterlevnad i kryptovalutaindustrin för att skydda utsatta individer från bedrägliga aktiviteter.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks