Bitconnect -promotorn erkänner sig skyldig till Ponzi -planen, eftersom plattformen står inför nya SEC -avgifter

Tidigare regissör och promotor för det ökända Bitconnect Ponzi-schemat, Glenn Arcaro, har erkänt sig skyldig till anklagelser om bedrägeri relaterade till hans roll i den numera nedlagda kryptoväxlings- och utlåningsplattformen

Han har ålagts att betala tillbaka 24 miljoner dollar till investerare.

I en parallell handling i den långvariga sagan United States Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat Bitconnect, dess grundare Satish Kumbhani, tidigare direktör Arcaro och Future Money Ltd. för schemat. De åtalade anklagas för att ha drivit ett bedrägligt, oregistrerat värdepapperserbjudande som inbringade 2 miljarder dollar.

Den senaste utvecklingen kommer tre år efter BitConnect stängdes av dess utlåningsplattform och kryptoutbyte i ljuset av varningar från Texas och North Carolina tillsynsmyndigheter.

Bitconnect har anklagats allmänt för att vara ett Ponzi-schema, och systemet lever vidare i otaliga memes.

"Bedräglig marknadsföring"

Enligt en sept.1 release från Department of Justice (DoJ), Arcaro PLED skyldig till anklagelser om konspiration för att begå bedrägeri.

Invånaren i Los Angeles erkände att han konspirerat med "andra" för att utnyttja investerare genom att "bedrägligt marknadsföra" BitConnects mynterbjudande och kryptohandelsplattform som en mycket lönsam investering.

44-åringen erkände också att han vilselett investerare om "BitConnect Trading Bot" och "Volatility Software" för att kunna generera stora vinster och garanterad avkastning genom att använda investerarmedel för att handla med volatiliteten på kryptomarknaderna.

"I sanning, BitConnect drev ett lärobok Ponzi-system genom att betala tidigare BitConnect-investerare med pengar från senare investerare," stod det i DoJ-releasen.

Arcaro sägs ha drivit ett stort nätverk av promotorer i Nordamerika som bildade ett pyramidspel kallat "Bitconnect Referral Program." Han tjänade cirka 15% per investering i BitConnects utlåningsprogram, samtidigt som han fick ett snitt från alla investeringar via en dold "slush"-fond.

Den tidigare promotorn erkände att han tjänat runt 24 miljoner dollar på sina bedrägliga aktiviteter och har ålagts att betala tillbaka hela beloppet till investerare.

"Arcaro utnyttjade framväxten av kryptovalutamarknader, lockade oskyldiga investerare över hela världen att komma in tidigt genom att lova dem garanterad avkastning, och utnyttja internet och sociala medier för att nå en större pool av offer med större lätthet och snabbare", säger Special Agent in Charge Ryan L. Korner från IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Relaterat: Krypto är för stor för att existera utanför offentlig politik, varnar SEC -ordföranden

Nya SEC -avgifter

SEC-avgifterna som tillkännages idag är riktade mot BitConnect, grundaren Satish Kumbhani, tidigare direktör Arcaro och Future Money Ltd – ett företag som är inkorporerat av Arcaro i Hong Kong.

Enligt 1 sept klagomål, hävdar SEC att de tilltalade genomförde ett bedrägligt och oregistrerat värdepapperserbjudande via BitConnects utlåningsplattform mellan 2017 och 2018, som genererade cirka 325,000 XNUMX Bitcoin (BTC) värd 2 miljarder dollar vid den tiden.

Idag meddelade vi att vi har lämnat in en talan mot en kryptoutlåningsplattform online, dess grundare och dess främsta amerikanska promotor och hans anslutna företag. 
 
De påstås ha lurat privatinvesterare på 2 miljarder dollar!
 
Mer:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) September 1, 2021

Klagomålet hävdar att användare lurades att investera i utlåningsplattformen genom påståenden om att BitConnects handelsbot skulle ge garanterad avkastning på 40 % i månaden, och anklagade BitConnect för att publicera "fiktiva avkastningar" på webbplatsen motsvarande i genomsnitt 1 % per dag , eller 3,700 XNUMX % årligen.

"Dessa påståenden var en bluff. Som svarande visste eller vårdslöst ignorerade, använde BitConnect inte investerarmedel för handel med sin påstådda handelsbot. Snarare tog BitConnect och Kumbhani av investerarnas medel till deras egen och deras medarbetares fördel.”

SEC noterar att var BitConnects grundare Kumbhani för närvarande är okänd.

SEC eftersträvar en fullständig disgorgement av medel, åläggande av de tilltalade från att bryta mot värdepapperslagar i framtiden och civila monetära påföljder.

I maj åtalade SEC sex andra BitConnect-promotorer för deras roll i det påstådda osäkerhetserbjudandet, och Cointelegraph rapporterade den 8 juli att SEC hade stängt in för uppgörelser med fyra av de sex individerna.

Källa: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges