BitConnects Satish Kumbhani åtalad av DoJ är nu efterlyst i Indien

Den indiska grundaren av BitConnect, Satish Kumbhani, åtalades av det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) i februari för att ha "orkestrerat" ett globalt krypto-Ponzi-program på 2.4 miljarder dollar och han troddes gömde sig i Indien, han är nu också efterlyst i Indien!

Den 16 augusti lämnade en Pune-baserad advokat in ett klagomål till den lokala polisen och påstod att Kumbhani och sex av hans medbrottslingar lurat honom på nästan 220 BTC, vilket är värt cirka 42 crore INR (5.2 miljoner dollar) vid nuvarande prisnivåer.

Enligt First Information Report (FIR) köpte den icke namngivna advokaten 54 BTC för INR 49 lakh 2016 och fick veta att han skulle få ytterligare 166 BTC för sina investeringar i BitConnect. Men Kumbhani och hans medbrottslingar fick honom att återinvestera BTC i olika Ponzi-program mellan 2016 och 2021 innan de slutligen stängde sin verksamhet och försvann.

Efter klagomålet har Punepolisen inlett en utredning, men hittills har inga gripanden gjorts i fallet.

Eftersom många av offren för BitConnect var amerikanska medborgare, var flera amerikanska utredningsorgan inblandade i utredningen mot Kumbhani, och de trodde att han gömde sig i Indien. Men efter registreringen av BTC-bedrägerifallet förväntas indisk polis inleda en sökning efter honom.  

I ett pressmeddelande den 25 februari, noterade DoJ, "BitConnect är en påstådd bedräglig investeringsplattform för kryptovaluta som nådde ett toppvärde på 3.4 miljarder dollar."

Med tanke på kryptovalutornas popularitet och bristen på handelsinformation faller många människor som offer för tvivelaktiga mellanhänder och deras system, vilket resulterar i fall av kryptobedrägerier som ofta rapporteras i Indien.

I mars, ZyCrypto rapporterade gripandet av en man för att ha lurat flera personer till ett belopp av 200,000 25 dollar i Mumbai. Den anklagade, Jagdish Laadi, lovade en XNUMX% avkastning på BTC-investeringar inom en vecka och liknande vinster framöver.

Men offren för bedrägeriet fann att han inte svarade på deras samtal efter några veckor när varken de utlovade 25 % avkastningen eller de investerade pengarna kom fram. De gjorde en anmälan till polisen och Laddi greps.

Detta var ett av de många kryptorelaterade bedrägerifallen i Indien under det senaste året. Många handlar om en mycket mer betydande summa pengar och flera gånger fler offer. Det som gör saken komplicerad är avsaknaden av lämpliga lagar för att hantera dessa fall.

Just nu sysslar de med antingen straffrättsliga eller ekonomiska brottslagar. I många fall är kryptobedrägerier endast möjliga för att det inte finns några byråer som registrerar, betygsätter eller reglerar kryptoföretag och investerare har ingen tillgång till autentisk och trovärdig information.

Medan Indien har börjat beskatta kryptotransaktioner och vinster, har det fortfarande inte antagit kryptoregleringar.