Endast 4% av nästan 120,000 XNUMX Bitcoin (cirka 7 miljarder dollar idag) stulen av en hacker från kryptobörsen Bitfinex 2016 har tvättats hittills – och det kommer att ta tjuvarna över ett sekel att ta ut sin belöning i sin helhet, enligt blockchain-underrättelseföretaget Elliptiska.
Enligt rapport publicerades på torsdagen, 79 % av de stulna medlen hade inte flyttats till denna dag och finns fortfarande kvar i hackers plånbok. Medan ytterligare 21 % har flyttats runt under de senaste fem åren, lyckades de illvilliga aktörerna tvätta eller byta ut "bara" cirka 270 miljoner dollar av sin cache.
Detta beror på att utvecklingen av kryptospårningsverktyg, reglering och brottsbekämpningsmetoder har gjort olagligt förvärvade digitala tillgångar extremt svåra att ta ut idag, påpekade Elliptic.
Skalar av din BTC
Till exempel använde hackaren så kallade "skalkedjor" för att tvätta och byta ut sina pengar. Med den här metoden flyttas kryptotokens vanligtvis runt mycket, och migrerar snabbt från plånbok till plånbok, medan bara små delar av BTC "skalas av" till sin faktiska destination längs vägen.
Redan 2016 var mynt som tvättades via skalkedjor extremt svåra att spåra manuellt, förklarade företaget, men det finns nu många automatiska spårningssystem som har utvecklats sedan dess. Till exempel tillåter programvaran "Elliptic Forensics" skenbart att "inom millisekunder bestämma den slutliga källan eller destinationen för pengar i en adress, oavsett antalet eller komplexiteten av transaktionerna som används av en tvättare."
Fortfarande, efter att ha stulit 119,756 2016 BTC 2017, ska hackaren ha genomfört en "storm av transaktioner" 2020, men deras aktivitet upphörde nästan XNUMX.
Men när priset på Bitcoin började explodera i början av 2021, blev frestelsen tydligen för stor för hackaren, vilket fick dem att flytta 12,241 774 BTC i april – värt XNUMX miljoner dollar vid den tiden.
Elliptic identifierade också de tre huvudsakliga platserna som hackaren använde för att flytta sina gömmor: darknet-marknader (84 %), sekretessplånböcker (12 %) och börser (4 %).
Inte så många alternativ längre
Tvättprocessen började först 2017 på Alphabay, den största darknet-marknaden vid den tiden. Efter att den stängdes av polisen senare samma år, flyttade verksamheten till Hydra, som är den största illegala marknadsplatsen idag.
"Efter ett uppehåll 2019 återvände tvättarna till Hydra 2020 och sätter för närvarande in 3 miljoner dollar av de stulna bitcoinsna varje månad. Totalt har cirka 72 miljoner dollar av de stulna bitcoinsna skickats till Hydra hittills”, avslöjade Elliptic.
Hackaren använde också aktivt integritetsfokuserade plånböcker som låter användare dölja sina mynt från blockchain-spårare. Inledningsvis skickades vissa delar av BTC till JoinMarket, men hackaren bytte senare till Wasabi som sin primära plånbok.
Totalt har angriparen tvättat cirka 10 miljoner dollar och fortsätter att skicka ytterligare 1 miljon dollar av den stulna Bitcoin till Wasabi plånbok varje månad.
Slutligen står kryptobörser för bara 4 % av hackarens transaktioner – och detta beror på att de flesta av dem använder strikta känn din kund- och anti-penningtvättsprocedurer idag, vilket gör det extremt svårt att ta ut stulna pengar utan att avslöja din identitet .
"I den takten kommer det att ta ytterligare 114 år att arbeta igenom resten av de stulna medlen. Förutom att belysa kriminell aktivitet som den som Bitfinex lider av, har blockkedjeanalyser gjort det allt svårare att få brott att löna sig när man använder krypto för otillåtna ändamål”, avslutade Elliptic.
Få en kanten på kryptoasset-marknaden
Få tillgång till mer kryptoinsikter och sammanhang i varje artikel som betald medlem av CryptoSlate Edge.
Analys på kedjan
Pris snapshots
Mer sammanhang
Gillar du vad du ser? Prenumerera för uppdateringar.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Konto
- Alla
- analytics
- penningtvätt
- runt
- Artikeln
- Tillgångar
- störst
- Miljarder
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Kontanter
- Mynt
- Brott
- Kriminell
- crypto
- krypto utbyte
- Crypto-utbyten
- darknet
- dag
- digital
- Digitala tillgångar
- Tidig
- Elliptiska
- Utvecklingen
- utbyta
- Utbyten
- Firm
- Förnamn
- full
- fond
- fonder
- Hackaren
- Dölja
- HTTPS
- Identitet
- Olaglig
- bild
- index
- insikter
- Intelligens
- IT
- delta
- Lag
- brottsbekämpning
- ljus
- Framställning
- marknad
- marknadsplats
- Marknader
- miljon
- flytta
- Tillbehör
- Betala
- pris
- privatpolicy
- reglering
- REST
- Small
- So
- Mjukvara
- stulna
- System
- tid
- tokens
- Spårning
- Transaktioner
- Uppdateringar
- användare
- plånbok
- Plånböcker
- Rikedom
- inom
- Arbete
- värt
- år
- år