BitMEX-grundarna Hayes, Delo erkänner sig skyldig till överträdelse av USA:s banksekretesslag PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

BitMEX-grundarna Hayes, Delo erkänner sig skyldiga till att ha brutit mot US Bank Secrecy Act

Tidsstämpel: 25 februari 2022 6:00
Ben Delo och Arthur Hayes
  • Arthur Hays och Ben Delo har ålagts att betala 10 miljoner dollar vardera utöver sina straff
  • Greg Dwyer, BitMEX:s första officiella anställd och tidigare chef för affärsutveckling, kommer att ställas inför en rättegång för liknande anklagelser i oktober

Två medgrundare av den kontroversiella kryptoderivatbörsen BitMEX erkände sig skyldiga till anklagelser om brott mot US Bank Secrecy Act (BSA) och stirrar nu ner straff med ett maxstraff på fem års fängelse.

Enligt en pressmeddelande av justitiedepartementet (DOJ) på torsdagen har Arthur Hayes och Ben Delo erkänt sig skyldiga för sin inblandning i att "avsiktligt misslyckats" med att implementera och upprätthålla åtgärder mot penningtvätt (AML) på BitMEX.

Som en del av överenskommelsen har medgrundarna ålagts att betala 10 miljoner dollar vardera som böter som representerar ekonomiska vinster från deras brott.

Southern District Court i New York hörde om hur börsens grundare, inklusive medåtalade Sam Reed, påstås ha misslyckats med att upprätta ett "program för att verifiera identiteten på BitMEX:s kunder." Reed har ännu inte formellt erkänt sig skyldig till anklagelserna, och som sådan har hans inblandning endast påståtts av amerikanska åklagare.

Australiensiska Greg Dwyer, BitMEX:s första officiella anställd och tidigare chef för affärsutveckling, kommer att ställas inför en rättegång för liknande anklagelser i oktober efter ett försenat förfarande som ursprungligen var planerat till mars.

Från september 2015 till september 2020 hävdar DOJ att BitMEX var "i själva verket en plattform för penningtvätt" som ett resultat av börsens misslyckande med att implementera AML- och Know-Your-Customer-program.

Enligt landets BSA kräver amerikansk lag att finansinstitutioner övervakar, upptäcker och rapporterar penningtvättsaktivitet till statliga myndigheter i ett försök att stävja relaterad brottslighet. Dokumentation och transaktionshistorik krävs i allmänhet från finansinstitut till amerikanska byråer när de misstänker kunder för olagliga transaktioner över 10,000 XNUMX USD.

"Hayes och...Delo byggde ett företag som var utformat för att strunta i dessa skyldigheter; de misslyckades medvetet med att implementera och upprätthålla ens grundläggande anti-penningtvättspolitik, säger USA:s advokat Damian Williams i pressmeddelandet. "De tillät BitMEX att fungera som en plattform i skuggan av finansmarknaderna."

De skyldiga erkännandena avslutar delvis en långdragen saga där Delo, Reed, Dwyer och Hayes flydde 2020 efter brottsanklagelser. Hayes, som befann sig i Singapore kort efter, förhandlade om utlämning tillbaka till USA, liksom Delo och Dwyer. Reed greps i Massachusetts i oktober 2020. Han släpptes senare mot ett utträdesgaranti på 5 miljoner dollar.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.

Posten BitMEX-grundarna Hayes, Delo erkänner sig skyldiga till att ha brutit mot US Bank Secrecy Act visades först på Blockverk.

Tidsstämpel:

Mer från Blockverk