BitMEX-grundare beordrades av amerikansk domstol att betala 30 miljoner dollar i böter för olaglig kryptohandel

Hjärnorna bakom BitMEX är i varmt vatten.

I samband med en stämningsansökan som lämnades in av Commodity Futures Trading Commission 2020, beordrade den amerikanska distriktsdomstolen i New Yorks södra distrikt medgrundarna av kryptovalutabörsen att betala en böter på 30 miljoner dollar.

CFTC hävdade att Arthur Hayes, Samuel Reed och Benjamin Delo olagligt drev BitMEX i USA och bröt mot penningtvättsregler trots att de bedrivit en stor del av företagets verksamhet utomlands.

CFTC sade på torsdagen att en domstol i New York utfärdade ett samtyckesbeslut på 100 miljoner dollar mot företagets tre medgrundare i augusti 2021.

Från och med oktober 2020 vidtog CFTC åtgärder mot BitMEX för att ha verkat i USA utan licens från tillsynsmyndigheten.

Föreslagen läsning | Spotify bygger en egen ö i metaversen med Roblox

BitMEX Brains erkänner sig skyldig

Domstolsbeslutet följde på slutförandet av en liknande rättegång från det amerikanska justitiedepartementet i februari, där Hayes, Reed och Delo erkände sig skyldiga till brott mot Bank Secrecy Act genom att driva en kryptospot- och terminshandelsplattform utan tillräckliga skydd mot penningtvätt.

Rostin Behnam, ordförande för CFTC, sa:

"Detta är ytterligare ett exempel på att kommissionen vidtar beslutsamma åtgärder där det är nödvändigt för att säkerställa att handelsplattformar för digitala tillgångsderivat följer Commodity Exchange Act och kommissionens förordningar."

Damian Williams, amerikansk advokat för New Yorks södra distrikt, sa i ett uttalande att BitMEX:s medgrundare tillät företaget att "verka i skuggan av finansmarknaderna."

I oktober 2020 inledde CFTC åtgärder mot BitMEX och dess ledning för att bedriva affärer i USA utan licens från tillsynsmyndigheten.

BTC:s totala börsvärde på 684 miljarder dollar på det dagliga diagrammet | Källa: TradingView.com

Inga juridiska dokument

Kommissionen hävdade att BitMEX agerade som en utpekad kontraktsmarknad eller en swap-utförandefacilitet utan auktorisation, såväl som en Futures Commission-handlare utan korrekt registrering.

Dessutom uppgav CFTC att BitMEX inte implementerade KYC/AML-procedurer för sina konsumenter.

Efter domstolsansökningarna omorganiserade BitMEX sin ledningsgrupp och utsåg en ny efterlevnadschef med AML-erfarenhet.

Efter avgången av Hayes och de andra medgrundarna gjorde företaget också ett antal andra nyckelanställningar.

Föreslagen läsning | Coinbase och Goldman Sachs går samman om det första lånet med Bitcoin

Grundare vädjar om "hemförvar"

Nomics, en källa till kryptostatistik, rapporterar att BitMEX har upplevt en total handelsvolym på 1.34 miljarder dollar, jämfört med Binances 69.4 miljarder dollar. Binance är världens största kryptovalutabörs med detta mått.

Gretchen Lowe, CFTC:s tillförordnade verkställande direktör, sade att de som driver plattformar för handel med kryptovalutaderivat som bedriver verksamhet i USA måste se till att deras plattformar följer tillämpliga federala råvarulagar.

Samtidigt har det rapporterats att Hayes vädjar om mildhet medan han väntar på att dömas, och hans advokater begär skyddstillsyn med frihetsberövande i samhället eller frihetsberövande i hemmet.

Utvald bild från Procommun, diagram från TradingView.com

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/