BitMEX nöjer sig med CFTC, FinCEN för $ 100 miljoner, men brottmål mot tidigare exekutor fortsätter

Den 10 augusti avgjorde Commodity Futures Trading Commission och Financial Crimes Enforcement Network sina civila stämningar mot kryptobörsen BitMEX och dess holdingbolag. Företaget kommer att betala tillsynsmyndigheterna 100 miljoner dollar.

I samtyckesordern stod det om kryptobörsens brott:

"Bland annat misslyckades BitMEX med att implementera ett kundidentifieringsprogram (" CIP "), inklusive procedurer för att känna till din kund (" KYC "), som skulle göra det möjligt att identifiera amerikanska personer som använder BitMEX-plattformen-eller bestämma den verkliga identiteten av de allra flesta av sina kunder, vare sig från USA eller någon annanstans. ”

Enligt samtyckesordern får BitMEX inte erbjuda derivatprodukter i USA eller driva en bytesanläggning utan att först ha fått godkännande från CFTC.

De avgörande svarande, som namngivits i samtyckesföreläggandet, är HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited och HDR Global Servies (Bermuda) Limited, "alla gör affärer som" BitMEX "."

I sin blogg på tillkännagivandet sa nuvarande VD Alex Höptner att ”krypto blir mer ansvarigt. Omfattande användarverifiering, efterlevnad och robusta kontroller mot penningtvätt är ett måste. ”

"BitMEX representerar att det har vidtagit åtgärder, inklusive utvecklingen av ett AML -program och användarverifieringsprogram", anges i CFTC: s samtyckeorder.

Amerikanska tillsynsmyndigheter tillkännagav inledningsvis stämningar mot BitMEX och dess verkställande team tillbaka i oktober. Dessa anklagelser inkluderade det civila fallet som dagens föreläggande upphör, liksom åtal från justitiedepartementet mot det grundande teamet av Arthur Hayes, Ben Delo och Samuel Reed. Dessa ärenden pågår fortfarande.

"BitMEX snabba tillväxt till en av de största futuresprovisionerna som erbjuder konvertibla virtuella valutaderivat utan ett rimligt program för penningtvätt innebär att det amerikanska finanssystemet riskerar en meningsfull risk", säger FinCEN: s vice direktör AnnaLou Tirol i ett uttalande. "Det är kritiskt att plattformar bygger in ekonomisk integritet från början, så att finansiell innovation och möjligheter skyddas från sårbarheter och exploatering."

En talesperson för BitMEX-grundarna berättade för The Block att de "ser fram emot att försvara sig i rätten."

”Idag tillkännagav två myndigheter i den amerikanska regeringen civila bosättningar, som var på en icke-tillåt-inte-förnekande grund, med företag som är associerade med BitMEX-handelsplattformen. BitMEX-grundare Arthur Hayes, Ben Delo och Sam Reed var inte parter i dessa bosättningar. Som deras försvar kommer att visa, från företagets tidigaste tid, försökte medgrundarna följa gällande lag som den utvecklades med tiden. De amerikanska myndigheternas agerande mot Arthur, Ben och Sam är ogrundade och representerar en obefogad överdrivning. Medgrundarna ser fram emot att försvara sig i domstol. ”

CFTC: s samtycke är inbäddad nedan:

   BitMEX -samtyckesorder by Mike McSweeney på Scribd

Rättelse: Denna rapport har ändrats för att återspegla att CFTC -ordern inte permanent hindrar BitMEX från att erbjuda tjänster i USA. det måste snarare få godkännande innan det görs.

Källa: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss