Brasiliansk polis arresterade 'Bitcoin King' för en 7,000 BTC-bluff

De brasilianska myndigheterna har arresterat presidenten för Bitcoin Banco Group – Claudio Oliveira. Enligt dem var han ansvarig för att dra 7,000 250 bitcoins från kunder värda XNUMX miljoner dollar idag.

"The Bitcoin King" fick sönder

I en nyligen online pressmeddelande, de brasilianska tjänstemännen rapporterade arresteringen av Claudio Oliveira. Han var ansvarig för Bitcoin Banco Group – ett företag som lovar hög avkastning för kunder som investerar sina bitcoins med den.

Efter en treårig utredning visade den federala polisen att företaget lurade minst 250 miljoner dollar från tusentals kunder.

De första tecknen på bedrägeri inträffade 2019 när 7,000 XNUMX bitcoins försvann, vilket ledde till att fallet öppnades. I sin tur ansökte Bitcoin Banco Group om ett rättsligt återkrav – ett finansiellt knep genom vilket företaget kan undvika konkurs.

Under tiden slutade företaget inte tillhandahålla sina tjänster till sina kunder och misslyckades med att definiera varför tillgångarna saknas. Dessutom kom börsen med en uppdaterad version av sin plattform och hävdade att de försvunna tokens fanns där.

Den federala polisen organiserade ett team på 90 officerare och startade en grundlig utredning under namnet "Operation Daemon" i Curitiba och Metropolitan Region.

Den avslöjade bedrägeriplanen och arresterade chefen för bluffen - Claudio Oliveira, efter att ha kommit fram till att han överförde bitcoins i sin personliga plånbok.

De brasilianska myndigheterna beslagtog ett flertal tillgångar som innehas av den så kallade "Bitcoinkungen" tillsammans med en enorm mängd kontanter, lyxbilar och hårda plånböcker i kryptovaluta. Oliveira kommer snart att ställas inför rätta under flera anklagelser såsom bedrägeri och pressad penningtvätt.

'Operation Egypt' – Brasiliens största pyramidspel

As Kryptopotatis rapporterade i slutet av förra året hjälpte USA:s justitiedepartement till att stänga ett stort pyramidspel och beslagtog över 25 miljoner dollar i kryptovaluta som innehas av kriminella.

I ett gemensamt initiativ kallat "Operation Egypt" siktade de brasilianska myndigheterna och deras amerikanska kollegor på att få ett slut på en bluff på mer än 200 miljoner dollar som vunnit stor popularitet i Brasilien sedan grundandet 2017 och drabbat tusentals offer.

Justitiedepartementet förklarade att Marco Antonio Fagundes – en av hjärnorna bakom hela operationen – misslyckades med att följa brasilianska regler som finansiell tjänsteleverantör. Dessutom erbjöd han hög avkastning på investeringar för dem som satsade på kryptovalutaprodukter.

I likhet med det tidigare nämnda fallet med "The Bitcoin King" beslagtog myndigheterna inte bara digitala tillgångar när de slog ner fallet utan även lyxbilar som Ferraris, Porsche och BMW.