Överträdelseavgifter tvingade BitMEX att betala 100 miljoner dollar i avräkning 

BitMEX, efter nästan ett år av juridiska strider med US Commodity Future Trading Commission (CFTC) och Financial Crimes Enforcement Network, har gått med på att betala en avräkningsavgift på 100 miljoner dollar. 

Myndigheterna har anklagat kryptobörsen och derivathandelföretaget för att ha brutit mot specifika åtgärder mot penningtvätt och Know Your Client (KYC), vilket gjorde dess affärsprocedurer olagliga. 

I oktober 2020 väckte CFTC åtal mot flera BitMEX-chefer, inklusive dess tidigare verkställande direktör och medgrundare, Arthur Hayes. 

Kommissionen har anklagat BitMEX för att driva en oregistrerad handelsplattform och inte följa de befintliga KYC- och AML -kraven. Dess dåvarande VD kapitulerade för myndigheterna i april i år. 

De senaste framstegen

"Vi är glada att lägga dessa frågor bakom oss och vi saknar inte ett slag för att fortsätta tillväxten och omvandlingen av vår verksamhet med efterlevnad", säger BitMEX: s nuvarande verkställande direktör Alex Höptner.

Höptner lovade att företaget kommer att vara mer aktivt med att följa alla nödvändiga krav gällande användarverifiering och policyer mot penningtvätt. 

Under hårkorset

Det är möjligt att BitMEX redan är medvetet om att det har varit under myndigheternas utredning precis innan åtalen lämnades in. 

Man kan komma ihåg att då hade CFTC släppt ett uttalande om att det undersökte ett visst krypto -utbyte för eventuella missförhållanden. Kommissionen valde att inte namnge företaget som den undersökte vid den tiden. 

Redan 2019 försvarade Hayes, BitMEX: s tidigare VD, företagets beslut att etablera ett huvudkontor på Seychellerna. "[Det] är en vänlig miljö för företag som gör vår typ av verksamhet." Hays sa och tillade att "de faktiskt kan gå med tiden, förnya sig ekonomiskt och få affärer till sina ekonomier." 

Bild med tillstånd av Cointelegraph News/Youtube

Källa: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/